iunie 25, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Cetățean român condamnat la închisoare pentru rolul său în schema internațională de fraudă a licitațiilor online | USAO-NDOH

Akron Costel Aliko, 38 de ani, din București, România, a fost condamnat la mai mult de cinci ani și jumătate de închisoare pe 7 septembrie 2022 de către judecătorul de district american John R. Adams pentru rolul său într-o rețea criminală internațională care funcționează în sfera unui Schemă de fraudă prin licitație online care vizează victimele din regiunea de nord a Ohio și în alte părți ale Statelor Unite.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Alecu a fost obligat să plătească un deviz special de 12.000 de dolari, cu despăgubiri care urmează să fie stabilite la o dată ulterioară.

Potrivit documentelor judecătorești, din iulie 2008 până în august 2020, Aliko și inculpata Madalene Guinea, în vârstă de 35 de ani, din Alexandria, România, au făcut parte dintr-o conspirație care a conceput o schemă pentru a atrage victimele din Statele Unite și din alte părți pentru a cumpăra articole online, inclusiv vehicule. și alte articole de ultimă generație.valoare care nu a existat și pentru informațiile de identificare personală ale victimelor lor.

Drept urmare, victimele au suferit o pierdere combinată de aproximativ 3 milioane de dolari.

În cadrul schemei, Alecu și alți membri ai conspirației și-au creat conturi pe diferite site-uri de licitații pentru a posta reclame pentru articole care nu existau. În unele cazuri, Alecu și alții au creat și au folosit site-uri web false, adrese de e-mail și alte formulare de contact care conțin informații false de marcă menite să-și convingă victimele că reclamele sunt reale.

În plus, documentele instanței indică faptul că conspiratorii au folosit o serie de șabloane de contact online și adrese de e-mail frauduloase pentru a înșela victimele, făcându-le să creadă că comunicau cu reprezentanți legitimi ai afacerilor atunci când, de fapt, vorbeau cu un membru al conspirației.

READ  România își propune să dezvolte rapid sectorul bateriilor - International PV Magazine

Documentele instanței indică faptul că Aliko și alții din complot au folosit apoi o rețea de spălători de bani și catâri de bani pentru a solicita plăți de la victimele lor și a transfera banii în străinătate. Alecu și conspiratorii au folosit apoi informațiile de identificare personală furate ale victimelor, cărțile de credit și conturile bancare pentru a spăla bani în străinătate și a finanța funcționarea rețelei lor prin achiziționarea de articole precum VPN-uri și nume de domenii.

Autoritățile române au arestat Aliko și Guineea în martie 2021.

Madeleine, de origine guineeană, a fost condamnată la 1 iunie 2022 la mai mult de patru ani de închisoare și a plătit despăgubiri de 450.000 de dolari pentru rolul său în schemă.

Cazul a fost investigat de FBI-ul Cleveland cu asistența autorităților din România. Acest caz a fost judecat de procurorul asistent Duncan T. Brown și Brian S. Deckert este din Districtul de Nord al Ohio, cu asistența Diviziei de Crimă Informatică și Proprietate Intelectuală a Diviziei Penale a Departamentului de Justiție.