iunie 15, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Districtul de Sud al Californiei | Cetățean român arestat și acuzat de fraudă de ajutor COVID în valoare de 5 milioane de dolari

SAN DIEGO — Suspiciunea de crimă organizată, Constantin Sandu, din România, a fost arestat și acuzat astăzi, într-o plângere federală, că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie.

Potrivit plângerii, Sandu a conspirat cu 214 conspiratori români nenumiți din California și România pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, fabricând documente, creând conturi și companii false și depunând cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California. , care Administra indemnizatiile de somaj pentru stat.

„Conform plângerii, acest inculpat a prezidat o vastă rețea de fraudatori internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman. „Pademia se poate termina, dar încă investigăm agresiv acuzațiile de fraudă de ajutor COVID. Presupusa schemă în acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de ea.”

Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de investigație pentru munca lor excelentă în acest caz.

Sandu a fost arestat de FBI San Diego la 1 martie 2023, la stația de patrulare a frontierei Imperial Beach. El este programat să își facă prima apariție în instanța federală în această după-amiază în fața judecătorului-magistrat american Alison H. Goddard, la ora 14:00.

„FBI San Diego dorește să mulțumească partenerilor noștri de aplicare a legii locali, statali și federali pentru că au abordat această problemă într-un efort unit”, a declarat agentul special responsabil Stacy Moye de la FBI San Diego. „Aceste beneficii au fost introduse cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au reprezentat un element esențial de salvare pentru mulți. Presupusa lăcomie a lui Sandu a deturnat acești bani pentru câștig personal. FBI și partenerii noștri vor continua să-i identifice pe cei care comit fraude legate de pandemie și să-i tragă la răspundere pentru crimele lor.”

READ  Părinții salută „fetița perfectă” după un accident fatal la Llanelli

„Departamentul de Poliție din San Diego se angajează să investigheze și să soluționeze infracțiunile comise de sindicatele crimei organizate. Arestarea lui Constantin „Bobby” Sandow este punctul culminant al unei anchete de un an a anchetatorilor Unității de Crime Economice și a mai multor parteneri de aplicare a legii. Vom continua să lucreze cu acei parteneri pentru a aresta mai mult de 200 de suspecți. implicați în această anchetă”.

„IRS și partenerii noștri de aplicare a legii vor continua să investigheze persoane și organizații care vizează programele de ajutor ca o modalitate de a fura bani din programele critice”, a declarat agentul special responsabil Tyler Hatcher de la biroul de teren din Los Angeles. „Este deosebit de flagrant atunci când organizațiile criminale cred că pot profita de Statele Unite și pot fura fonduri destinate să ajute cetățenii în momente de nevoie. IRS-CI se angajează să investigheze cu fermitate aceste crime și să aducă acele organizații criminale în fața justiției.”

Începând din toamna lui 2020 și continuând până la sfârșitul verii anului 2022, Sandow și sute de co-conspiratori nenumiți au învățat și au dezvoltat un proces pentru a obține cele mai mari beneficii posibile prin utilizarea selecțiilor frauduloase, facturilor de utilități frauduloase și declarațiilor de câștig frauduloase, reclamatie spusa. W2-uri, carduri frauduloase de asigurări de sănătate și companii care nu există. În plus, Sandu a învățat să „date” sau să modifice aplicațiile EDD cu o dată mai devreme de începere a șomajului pentru a genera zile de plată mai mari.

Conspiratorii din California ar împărtăși informații, cunoștințe și resurse cu Sandu, pentru ca Sandu să depună cereri pentru asigurarea obișnuită de șomaj și beneficiile extinse de asigurări de șomaj EDD din California. Co-conspiratorii lui Sandu au comunicat prin Facebook sau prin alte mijloace electronice sau s-au întâlnit cu el personal pentru a-i furniza informațiile personale de identificare, cunoscute sub numele de PII.

READ  Soluțiile la cheie și proiectele de renovare au menținut vânzările Workspace Studio Group de 22,5 milioane EUR în 2023

Potrivit Consiliului de impozitare a francizelor din California, niciuna dintre companiile din diferitele W2-uri depuse pentru cererile EDD ale co-conspiratorilor nu a fost reală. Potrivit Blue Cross Blue Shield, niciunul dintre numerele de identificare a membrilor furnizate solicitărilor co-conspiratorilor EDD nu a fost real.

În total, Sandu a conspirat cu co-conspiratori nenumiți pentru a obține în mod fraudulos cel puțin 5.207.687,00 USD în beneficii de asigurări de șomaj din California.

* Acuzațiile și acuzațiile conținute în rechizitoriu sau plângere sunt doar acuzații, iar acuzații sunt considerați nevinovați, cu excepția cazului și până la dovedirea vinovăției.

Pârât Număr caz: 23-mj-00697-AHG

Constantin Sandu,
Poreclit Bobby Sandu, cunoscut și sub numele de Ionot Mihai Vârsta: 33 de ani, trans română

Rezumatul taxelor

Titlul 18, USC §§ 1349 și 1343 – Conspirație pentru a comite fraudă electronică; USC § 981(a)(1)(C) confiscarea penală; Titlul 28, USC § 2461(c) confiscarea civilă

Pedeapsa maximă: treizeci de ani de închisoare și o amendă de un milion de dolari

agentii

Biroul Federal de Investigatii

Unitatea de Crime Economice a Departamentului de Poliție din San Diego

Serviciul de Venituri Interne

Departamentul de Investigații pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California

Departamentul de Securitate Internă al SUA

Departamentul Muncii Biroul Anchetatorului General