Doi români acuzați în înșelătorie prin licitație online | Știri, sport, locuri de muncă

Doi cetățeni români sunt acuzați într-un rechizitoriu de 12 capete de acuzare – dezvăluit marți la Curtea Districtuală SUA, Akron, pentru presupusul lor rol într-o rețea penală internațională care implică o schemă de fraudă prin licitație online care vizează nordul Ohio și alte părți ale Statelor Unite

Costel Aliko, în vârstă de 37 de ani, din București, România și Madalene Guinea, în vârstă de 34 de ani, din Alexandria, România, sunt acuzați de o acuzație de conspirație pentru comiterea fraudei pe internet, opt acuzații de fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru comercializarea mărcilor de servicii contrafăcute . , o acuzație de conspirație pentru comiterea spălării banilor și o acuzație de furt de identitate agravat. Aliko și Guinea au fost arestați în martie în România. Arestările au fost anunțate marți într-un comunicat de presă de către avocatul interimar al SUA, Bridget Brennan.

Actul de acuzare susține că, din iulie 2008 până în august 2020, Alecu, Ghinea și alții au conceput o schemă pentru a-i determina pe americani să cumpere articole online, inclusiv vehicule și alte articole de mare valoare, care nu existau. Schema a fost de a obține informații de identificare personală pentru potențialii cumpărători. Drept urmare, victimele au suferit o pierdere totală de aproape 9 milioane de dolari în dolari SUA.

Pentru a-și îndeplini schema, Alecu și alți membri ai conspirației au creat conturi pe diferite site-uri de licitații pentru a posta reclame pentru bunuri care nu existau. În unele cazuri, Alecu și alții ar fi folosit mărci comerciale false și alte șabloane și e-mailuri frauduloase în comunicările lor pentru a convinge potențialele victime că reclamele erau autentice.

În rechizitoriu se spune că în jurul lunii august 2014, Alecu și Ghinea au folosit informațiile obținute în schema lor. Alecu și alții ar fi folosit o rețea de spălători de bani și catâri de bani pentru a fura bani și a transfera bani în străinătate. Actul de acuzare mai susține că Alecu și alți membri ai grupului au folosit date personale de identificare de pe cardurile de credit și din conturile bancare ale victimelor pentru spălarea banilor și finanțarea operațiunii ilegale.