Doi români implicați într-o înșelătorie internațională cu licitații online | USAO-NDOH

Avocatul SUA în funcție, Bridget M. Brennan a anunțat că doi români au fost inculpați pentru o duzină de acuzații, care nu au fost sigilate astăzi într-o curte federală, care au reieșit din rolurile lor într-o rețea criminală internațională ai cărei membri sunt implicați într-un program masiv de fraudă prin licitații online care vizează victimele din districtul nordic Ohio și în alte părți ale Statelor Unite.

Costel Alec, 37 de ani, din București, România și Madeleine Guinea, 34, din Alexandria, România, au fost acuzați. O conspirație pentru comiterea fraudei bancare, opt acuzații de fraudă bancară, o conspirație pentru transportul mărcilor de servicii contrafăcute, conspirație pentru comiterea spălării banilor și o serie de furturi de identitate ilicite. Alec și Guineea au fost arestați de autoritățile române în martie 2021.

Actul de acuzare susține că, între iulie 2008 și august 2020, Alec, Guineea și alții necunoscuți pentru Marele Juri au conceput un plan pentru a cumpăra vehicule online, inclusiv vehicule și alte victime high-end, în Statele Unite și în alte părți. Valorați articolele, nu o fac și primesc informații personale de identificare ale victimelor. Drept urmare, victimele au suferit o pierdere de aproximativ 9 milioane de dolari SUA.

Pentru a-și derula proiectul, Alec și alți membri ai complotului au creat conturi pe diferite site-uri de licitații pentru a posta anunțuri pentru licitații inexistente. În unele cazuri, Alec și alții ar fi creat și folosit site-uri web fictive, adrese de e-mail și alte forme de comunicare care conțineau informații despre mărci comerciale contrafăcute, concepute pentru a face victimele să creadă că reclamele erau reale. Mai mult, grupul a fost acuzat că a folosit o serie de șabloane de adrese de e-mail și adrese de e-mail frauduloase pentru a înșela victimele să creadă că comunică cu reprezentanții legitimi ai afacerilor, atunci când vorbesc de fapt cu un membru al complotului.

În august 2014, Alec și Guineea ar fi schimbat informații personale de identificare a victimelor pentru a le utiliza în aceste șabloane de comunicare și scheme frauduloase.

Alec et al au folosit rețeaua de spălători de bani și măgari pentru a extorca bani de la victime și a transfera fonduri în străinătate.

În plus, Alec și alți membri ai grupului sunt acuzați că au folosit informații personale de identificare furate ale victimelor, carduri de credit și conturi bancare pentru a escroca bani în străinătate și pentru a finanța funcționarea rețelei lor prin achiziționarea de articole precum rețele private virtuale și nume de domenii. . .

Un rechizitoriu este doar un rechizitoriu și nu este o dovadă a vinovăției. Un inculpat are dreptul la un proces echitabil în care va fi sarcina guvernului să dovedească vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Dacă va fi condamnat, sentința inculpatului va fi stabilită de instanță, care va include antecedentele penale anterioare ale inculpatului, dacă este cazul, rolul inculpatului în infracțiune și natura încălcării.

În toate cazurile, sentința nu va depăși maximul legal și, în majoritatea cazurilor, va fi mai mică decât maximul.

Cazul a fost investigat de FBI-ul din Cleveland cu ajutorul autorităților din România. Procesul a fost probabil finanțat de procurorul american Duncan D. Ohio. Brown și Brian S. Timothy Flowers, avocat principal la Divizia Criminalitate Informatică și Proprietate Intelectuală a Diviziei Deckert și Criminal, investighează.