Este posibil ca mii de oameni să fi pierdut în aplicația de tranzacționare cu criptomonede

Se crede că mii de oameni și-au pierdut economiile după ce au investit într-o aplicație de tranzacționare cu criptomonede numită iEarn Bot.

Experții care au investigat compania spun că ar putea fi unul dintre cele mai mari scandaluri de criptomonede de până acum.

Tranzacționarea cu criptomonede a devenit populară, oamenilor li se promite adesea recompense mari pe perioade scurte.

Dar agențiile de aplicare a legii avertizează asupra unui număr tot mai mare de escrocherii și recomandă investitorilor să efectueze „due diligence”.

Roxana, nu numele ei adevărat, este din România. Ea spune că a pierdut sute de euro când a investit în iEarn Bot. Ea a cerut să nu fie identificată pentru că se temea că reputația ei profesională va fi afectată.

Clienților care cumpără roboți – precum Roxana – li s-a spus că investițiile lor vor fi gestionate de software-ul de inteligență artificială al companiei, garantând randamente mari.

„Am investit într-un robot timp de o lună”, a declarat Roxana pentru BBC. „Puteai vedea în aplicație câți dolari genera aplicația: erau grafice care arătau cum progresa investiția.

„Părea foarte profesionist până când la un moment dat au anunțat întreținerea”. În acel moment, retragerile din aplicație fuseseră înghețate de ceva timp.

„Unii au început să spună „Nu pot să mă retrag… ce se întâmplă”, explică Roxana. „Am aplicat pentru retragere și banii pur și simplu au dispărut. Portofelul a ajuns la zero – dar nu s-au adăugat niciodată bani în portofel.”

În România, zeci de demnitari, inclusiv oficiali guvernamentali și cadre universitare, au fost convinși să investească prin intermediul aplicației, deoarece aceasta a fost sponsorizată de Gabriel Garis, cel mai important expert IT al țării.

Garez spune că și el a fost păcălit să-și investească economiile în aplicație și să-și piardă banii.

Dar Roxana insistă că, fără sponsorizarea lui Garris, nu s-ar fi gândit să investească.

„Aveam cunoștințele să credem că ar putea fi o înșelătorie”, spune ea, „dar faptul că aveam un profesor foarte apreciat între noi și companie, a însemnat că nu am investigat prea mult – nu am bănuit mai mult decât noi ar trebui să.”

Ceea ce s-a întâmplat în România nu este un incident izolat. Nici nu este unic în România.

Când Silvia Tabosca, expert român în criminalitate organizată de la Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, a început să cerceteze iEarn Bot, a descoperit că mulți oameni din alte țări și-au pierdut banii în această schemă.

Ceea ce a frapat-o cel mai mult a fost amploarea operației.

„Din ceea ce am văzut, numărul investitorilor este foarte mare”, spune ea. În Indonezia, de exemplu, sunt [iEarn Bot] Ei susțin că au 800.000 de clienți.

„La început, aplicația funcționează foarte bine”, spune Tabosca.

„Când au destui investitori și sunt investiți destui bani într-o anumită țară, ei nu permit acelei țări să se retragă – și deschid alte țări”.

iEarn Bot se prezintă ca o companie cu sediul în SUA, cu acreditări excelente, dar când BBC a verificat unele informații pe site-ul lor, a ridicat semnale roșii.

Omul care a numit site-ul drept fondator al companiei ne-a spus că nu a auzit niciodată de el. El a spus că a depus plângere la poliție.

MIT a fost numit, împreună cu companii precum Huawei și Qualcomm, drept „parteneri strategici” ai iEarn Bot, dar au mai spus că nu cunoaște și nu lucrează cu aceasta.

Pe site, compania nu furnizează nicio informație de contact. Când BBC a revizuit istoria paginii sale de Facebook, am aflat că până la sfârșitul anului 2021 contul făcea publicitate pentru produse de slăbit. Se administrează din Vietnam și Cambodgia.

iEarn Bot este foarte concentrat pe determinarea investitorilor să recruteze mai mulți oameni care să se alăture aplicației.

„Modul în care lucrează oamenii din această companie seamănă mai mult cu o schemă Ponzi decât cu o companie reală”, spune Tabosca.

BBC a văzut, de asemenea, conversații pe chat în care oamenii, pretinzând că sunt de la serviciul de clienți iEarn Bot, le-au spus investitorilor că, pentru a-și retrage banii, trebuie să plătească o taxă de 30%.

„Unii oameni erau atât de disperați să-și recupereze banii, așa că au plătit taxa – dar tot nu s-au putut retrage”, spune Tabosca.

BBC a contactat în mod repetat iEarn Bot pentru comentarii, dar nu a răspuns încă.

În unele țări, precum Nigeria și Columbia, liderii locali au fost împinși de mentorii iEarn Bot – cu care au comunicat doar prin Telegram – să organizeze evenimente de recrutare.

Andres, din Columbia, a spus că a recrutat în mod activ oameni pentru a se alătura aplicației. Încă crede că compania este legitimă.

„S-au înregistrat în SUA, ceea ce a arătat că sunt legitimi”, spune el. — Și plăteau.

În țara sa, retragerile au fost oprite în decembrie. Oamenilor li s-a spus că compania schimbă o investiție în USDT – o criptomonedă consacrată – într-o nouă monedă numită iBot, care are o valoare similară.

Investitorilor li s-a spus să aibă răbdare până în martie, când era de așteptat ca noua monedă să fie lansată oficial. Dar oamenii încă așteaptă să aibă acces la banii lor.

„[People] Luarea de împrumuturi pentru investiții. Au folosit bani din alte surse, spune Andres, și mulți oameni au fost afectați. „Deoarece liderii locali nu aveau răspunsuri, oamenii au început să se enerveze”.

Cu ajutorul unui analist, BBC a reușit să identifice un portofel cripto important care a primit plăți de la aproximativ 13.000 de victime potențiale, cu profituri de aproape 1,3 milioane de dolari (1 milion de lire sterline) în mai puțin de un an.

Dar nu am putut urmări unde s-au dus banii și cui.

Pentru anchetatori, aceasta este o problemă comună.

„Una dintre provocări este identificarea și atribuirea făptuitorului, unde se îndreaptă valoarea și apoi posibilitatea de a lua măsuri de investigație și acțiuni de aplicare a legii”, spune John Wyman, șeful noii Unități de active virtuale a FBI.

El spune că investigațiile asupra acestui tip de schemă se extind rapid la nivel mondial.

Astfel de investigații necesită cooperare internațională și pot dura mai mult, dar el insistă că cei responsabili sunt aduși în sfârșit în fața justiției.

FBI a creat anul trecut Unitatea de active virtuale pentru a răspunde numărului tot mai mare de infracțiuni care folosesc monede virtuale.

El invită persoanele care au fost victime ale escrocherilor să depună o plângere pe pagina dedicată FBI-ului.

Dar agențiile de aplicare a legii susțin că cel mai bun mod de a lupta împotriva escrocilor rămâne prevenția.

„A cunoaște – și a face o anumită diligență înainte de a investi – este crucială”, spune Wyman.

„Este ca orice altceva: dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este adesea”.

Urmăriți raportul complet pe clic