Federalii acuză un inel de jaf de furt din cele mai sărace familii din LA – NBC Los Angeles

Un grup de subiecți români acuzați că au furat sute de mii de dolari în plăți de alimente și ajutoare de la unele dintre cele mai sărace familii din județul Los Angeles s-au prezentat joi în instanța federală sub acuzația de fraudă bancară și furt de identitate.

Procurorii au spus că membrii rețelei de jaf au fost arestați „în fapt”, după ce agenți federali și detectivii LAPD au asamblat bancomate în Valea San Fernando și Hollywood, unde Departamentul pentru Servicii Sociale din California a identificat mai multe bancomate unde au fost clonate carduri de debit guvernamentale. Au fost folosiți pentru a fura plăți înainte ca destinatarii lor să le poată recupera.

Procurorul SUA E. Martin Estrada către I-Team: „Cred că unul dintre aspectele cruciale și de ce această înșelătorie este atât de nefericită este modul în care vizează victimele vulnerabile, persoanele cu venituri mici care au nevoie de acești bani pentru a supraviețui.”

Între august 2022 și ianuarie 2023, anchetatorii au spus că au fost furate peste 38 de milioane de dolari în plăți de ajutor și o mare parte din bani au fost scurși din conturile de la bancomate prin utilizarea cardurilor cu dungi, cum ar fi cardurile cadou sau de debit, care au fost înlocuite cu informații despre cont furate. .

Banii pentru asistență au provenit în principal din două programe din California pentru familii cu venituri mici, CalFresh, care oferă bani pentru alimente și articole de uz casnic, și CalWORKs, care ajută la plata pentru locuințe și alte cheltuieli limitate. Destinatarii primesc de obicei o rambursare sau accesați fonduri printr-un transfer electronic de beneficii emis de stat, sau card EBT.

„Este important pentru noi, și este important pentru Departamentul de Justiție, să urmărim frauda în general, dar este deosebit de important atunci când vorbiți despre grupuri vulnerabile”, a spus Estrada.

Potrivit plângerilor penale depuse la Tribunalul Districtual al SUA din Los Angeles, cele 10 persoane arestate în timpul achizițiilor de la bancomate din 1 februarie și 1 martie aveau mai multe carduri clonate și aveau buzunarele pline de numerar.

Unul dintre bărbați, Sando Dumitrescu, ar fi avut 21 de carduri clonate, autocolante, cu soldurile contului și codurile PIN scrise, și aproximativ 3.230 de dolari în numerar, când a fost prins lângă un bancomat din Lacul Toluca.

Agenții au spus că Dumitrescu a prezentat inițial un act de identitate fals din Marea Britanie înainte de a-și confirma identitatea reală cu amprentele digitale.

Un alt bărbat, Stefan Balint, ar fi fost văzut folosind numeroase carduri la bancomate în timpul unei operațiuni de supraveghere de-a lungul bd-ului Topanga Canyon. și Sherman Way în Canoga Park pe 1 martie.

„Ofițerii legii l-au arestat pe Palint, care s-a dovedit a fi în posesia a aproximativ 13 dispozitive de acces clonate asupra persoanei sale”, au scris agenții federali într-o declarație pe propria răspundere depusă în instanță.

Alte douăzeci de carduri clonate au fost găsite în mașina lui, conform dosarului.

Procurorii federali au cerut unui judecător să îi rețină pe toți inculpații fără cauțiune, deoarece fiecare dintre ei se afla în Statele Unite ilegal, iar unii dintre inculpați ar fi recunoscut că au trecut ilegal granițele canadiane și mexicane.

Departamentul de Servicii Sociale nu a răspuns întrebărilor despre modul în care hoții au obținut în masă informațiile contului destinatarilor legitimi, dar a declarat într-o declarație trimisă prin e-mail că agenția lucrează cu forțele de ordine.

„Departamentul lucrează, de asemenea, cu județele din California pentru a sprijini victimele furtului din magazine. Județele lucrează activ pentru a rambursa victimele furtului din magazine pentru a se asigura că acești rezidenți vulnerabili primesc aceste beneficii importante”, a spus departamentul.

„Orice deținător de card care suspectează că ar putea fi o victimă a furtului ar trebui să contacteze imediat biroul local din județ. Deținătorii de card pot apela, de asemenea, linia de asistență pentru clienți EBT la (877) 328-9677 pentru a-și anula cardul EBT și a solicita unul nou.”