GFG al președintelui Steel, Sanjeev Gupta, acuzat de abuz de fonduri în România | Sanjeev Gupta

Există dovezi că guvernul francez consideră că alianța GFG a lui Sanjeev Gupta a „folosit” fonduri de la o fabrică de fier din România, potrivit documentelor instanței.

Gupta a început acțiunile în justiție la Londra într-un efort de ultimă oră de a recupera o topitorie de aluminiu la scară largă din Dunkirk, nordul Franței, în urma achiziției American Industrial Partners (AIP). GFG se află sub o presiune financiară intensă după prăbușirea principalului său creditor, Greens Capital.

Cu toate acestea, procurorii din Franța consideră că firmele lui Gupta ar fi putut încălca legea în tranzacții separate din România. Serious Fraud Office (SFO) din Marea Britanie investighează GFG în legătură cu „fraudă suspectă, comerț fraudulos și spălare de bani”, iar avocații francezi investighează, dar GFG nu a fost încă acuzat. GFG a negat că ar fi încălcat vreo lege.

Cea mai mare topitorie din Europa, cel mai important activ al guvernului francez într-o industrie importantă este utilizarea a până la 1% din energia electrică a Franței.

Gupta, un comerciant de mărfuri educat la Cambridge, născut în India, a cumpărat oțelul în decembrie 2018 de la Rio Tinto. Cu toate acestea, în octombrie 2021, AIP a recăpătat controlul după ce a primit o parte din datoriile sale. Conflict juridic amar.

Ca răspuns la acțiunea de la Înalta Curte a GFG, AIP a scris că filiala sa Lightship nu a putut rambursa unul dintre împrumuturile GFG după un avertisment din 19 iulie din partea guvernului francez.

Dosarul apărării menționa: „Lightship a afirmat că există motive pentru a crede că fondurile au fost utilizate abuziv de Liberty Kalasi (care era o fabrică de oțel romană din alianța GFG) și că KYC nu ar putea fi niciodată executat. [know-your-customer] Cecuri și AML [anti-money-laundering] De supraveghere. Din acele informații, Lightship a înțeles că există motive de îngrijorare cu privire la legitimitatea tranzacției financiare de la Liberty Galați.

Operațiunile romane ale GFG sunt deja supuse unei examinări semnificative, inclusiv fabrici mari de fier din orașul-port Galați din Dunăre. Un ministru al guvernului ceh anul trecut Chemat la interogatoriu A vândut credite de carbon în valoare de 40 de milioane de lire sterline de la o oțelărie cehă către Liberty Galaxy.

Un purtător de cuvânt al Alianței GFG a declarat: „Creditele de carbon sunt comune activelor unei companii și altor mari companii industriale. Afacerile Liberty Steel Group comercializează credite de carbon ca parte a activității lor obișnuite. Aceasta include tranzacțiile de cumpărare și vânzare de împrumuturi în funcție de nevoile lor de afaceri și de prețul pieței.

Gupta deține și Banca Romană de Credit & InvestCishi (PRCI) din București, o bancă mică. GFG a negat anterior că oricare dintre fondurile oferite către AIP ar avea vreo legătură cu BRCI.

Au existat deja „multe îngrijorări” înainte de intervenția guvernului francez, a spus AIP în dosarul său, inclusiv ancheta SFO a Marii Britanii și „raportul public cuprinzător privind acuzațiile de fraudă, comerț fraudulos și spălare de bani”.

AIP citează, de asemenea, 180 de milioane de dolari (137 de milioane de lire sterline) în rambursarea datoriilor prin intermediul unei alte companii Gupta, Liberty Finance Management (LIG) Limited. Compania, ale cărei conturi pentru 2020 au întârziat cu aproape un an, avea doar 33 de milioane de lire sterline în active listate în bilanțul său în 2018 și 61 de milioane de lire sterline în 2019.

AIP susține că „este posibil să fi fost finanțat prin sau în cadrul Alianței GFG din tranzacții murdare”. „Au existat preocupări evidente cu privire la sursa finanțării”.

Presupusa sugestie a guvernului francez conform căreia banii GFG din România ar fi putut fi „utilizați greșit” ar putea avea un impact grav asupra eforturilor lui Gupta de a-și refinanța celelalte afaceri, inclusiv Marea Britanie. Conform legislației din Marea Britanie, companiile ar putea să nu primească banii dacă cred că ar putea proveni dintr-un comportament ilegal și trebuie să efectueze controale stricte asupra clienților.

După achiziționarea de către Gupta a activelor dărăpănate, de la mine majore din Australia până la fabrici de oțel și aluminiu din Marea Britanie, SUA și Europa, cancelarul este supus unei presiuni intense pentru a găsi noi finanțări la un an după prăbușirea Greensil. Înainte de marți.

GFG a declarat luni că a plătit o sumă nespecificată către Liberty Steel din Marea Britanie și a forțat HM Revenue and Customs să renunțe la petițiile pentru patru companii Liberty.

Într-un proces intentat de AIP în care se susținea că GFG a cerut în mod repetat informații despre sursa de finanțare pentru rambursarea datoriilor sale, GFG a putut furniza doar „anumite documente limitate depuse la Company House și o copie a pașaportului domnului Gupta”. Ei „nu au spus nimic despre adevărata sursă de finanțare”, se arată în dosar.

GFG a susținut că a cumpărat împrumuturi AIP pentru a „potrivi” Smelter, iar o sursă din negocieri a spus că GFG a primit concesii de peste 1 miliard de dolari, de cinci ori mai mult decât cei aproximativ 200 de milioane de dolari furnizați de AIP.

În depunerea sa la AIP, GFG a declarat că i-a cerut GFG să contracteze un împrumut pentru a proteja GFG de faliment după ce nu a efectuat o rambursare planificată.

Un purtător de cuvânt al Alianței GFG a declarat: „Multe dintre afirmațiile AIP se bazează pe documente nedezvăluite și pe presupuse conversații cu terți. Grupul nu a folosit abuziv banii de la nicio companie. Am luat consiliere juridică și măsuri cuprinzătoare pentru a asigura conformitatea cu toate legile și reglementările relevante și suntem încrezători că transferul de fonduri pentru rambursarea AIP nu încalcă niciuna dintre acestea.

Un purtător de cuvânt a spus că AIP nu a intenționat niciodată să accepte finanțare de la GFG sau de la oricine altcineva pentru a rambursa împrumuturile. AIP „a confiscat un bun valoros la un preț ieftin, folosind manevre de jaf pre-planificate”, a spus un purtător de cuvânt. „Securitatea AIP este la fel de cinică ca și confiscarea proprietății noastre. Respingem interpretarea dubioasă a evenimentelor AIP.