Infractorii corporativi scoțieni

Poșta continuă să vină. plicuri grase.

necitite Scrisori Stivuite în orificiile de aerisire din baie într-o locuință din granit argintiu, la o scurtă plimbare de animata Union Street din Aberdeen.

Chiriașii, în majoritate români, nu le-au deschis niciodată. Nu vor să vorbească despre corespondența care ajunge la casele lor. „Acesta nu este al nostru”, a spus unul dintre bărbați, refuzând să-și dea numele.

Există șase apartamente în această clădire. În prima zi a acestei luni, zece noi comp Cinci dintre moșii sunt înregistrate. Toți sunt, teoretic, transportatori, societăți obișnuite cu răspundere limitată scoțiană. Acest lucru generează o mulțime de postări.

Toate cele zece companii noi au un director diferit și o persoană cu control semnificativ, inclusiv subiecți romani.

Graham Barrow era un om financiar o crimă Expertul care a monitorizat formațiunile. La urma urmei, nu este normal ca 10 transportatori să apară simultan în apartamentele învecinate.

În ultimii ani, Barrow a urmărit volumul imens de noi companii înregistrate prin Registrul companiilor din Regatul Unit. Acum sunt 4,4 milioane în total, dintre care majoritatea costă doar 12 lire sterline.

Barrow consideră că o cincime din toate firmele care se formează nu au un scop economic legitim. Se crede că până la 150 de mii sunt fronturi false pentru simple escrocherii în care fraudătorii străini sau autohtoni înființează companii, fac descoperiri de cont în numele lor și se sperie.

Aceasta nu este o crimă fără victime. Chiriașii pot rămâne cu datorii pe adrese – și chiar pe nume proprii, fiind folosiți fără ca ei să știe.

În cele patru țări ale Regatului Unit, a explicat Barrow, fără știrea lor sau consimțământul prealabil, companiile sunt înregistrate la adresele oamenilor folosind adesea numele altor persoane.

„Pentru că se poate face din confortul computerului tău, oriunde în lume GlobalismulNicio parte a Regatului Unit nu este scutită de această problemă.

Adevăratul motiv de îngrijorare este că, odată ce compania își are reședința la adresa dvs. sau odată ce numele dvs. apare în registrul companiei, aceasta poate fi folosită fie pentru a obține împrumuturi, descoperiri de cont, beneficii guvernamentale sau alte produse financiare, adesea în detrimentul ratingul dvs. de credit, determinând uneori pregătitorii de datorii de la ușa dvs. din față să pretindă datorii neplătite despre care nu știți nimic.”

Povestea continuă

Modelul Aberdeen se repetă peste tot Scoţia. Erau o duzină de transportatori, de exemplu, înmatriculați în două apartamente din Denniston, Glasgow, doar în iunie. Nimeni nu era acasă pe acele proprietăți când Herald a vizitat săptămâna trecută. De data aceasta, majoritatea numelor despre care se spune că ar fi regizori erau scoțieni.

La începutul acestei luni, Barrow te-a ajutat pe You and Yours la BBC Radio 4 să dezvăluie existența unei străzi din Oldham, Greater Manchester, unde companiile fictive se înregistrează în aproape fiecare casă într-o singură zi. Majoritatea aveau „curat”, „construiți” sau „creați” în numele lor și o ieșire. Un rezident a povestit programului despre eforturile ei de a elimina companiile de la adresa ei. M-am plâns la Companies House. I s-a spus că va trebui să aștepte până când cei care au înregistrat afacerea li s-au dat 28 de zile pentru a obiecta la relocarea companiei lor.

Boom-ul recent al pseudo-corporațiilor poate indica faptul că infractorii au acces la date personale colective, inclusiv numele și datele de naștere ale rezidenților. Locuitorii – precum chiriașii români din Aberdeen – descoperă că casele lor au fost vizate doar atunci când încep să sosească plicuri mari de la Companies House sau HMRC.

Descoperirea lui Barrow a stârnit încă o dată îngrijorări cu privire la cât de ușor este să înființezi o companie din Regatul Unit – și cât de puține verificări sunt efectuate asupra acurateții dosarelor companiilor, inclusiv numele și adresele.

The Herald a dezvăluit ieri că un adolescent a creat un întreg imperiu de transport, pe hârtie, clonând numele marilor operatori de autobuze și trenuri. Tânărul, care nu a fost identificat de The Herald, și-a creat propria versiune a unor companii precum Stagecoach, Alexander Dennis, Wrightbus, Go-Ahead, Govia și Southern Railways. A folosit uneori chiar și adresele companiilor pe care le imita.

Companiile mari trec acum printr-un proces costisitor de contestare a utilizării propriilor titluri și nume.

Acum cinci ani, am dezvăluit că un alt bărbat a clonat unii dintre cei mai mari producători de alcool din lume, inclusiv cele mai mari mărci de whisky din Scoția. Tovik Ovaisi convinge pentru scurt timp un oraș din Ucraina că este un „baron al băuturilor spirtoase” și este pe cale să investească într-o distilerie de vodcă.

Există o istorie lungă de oameni care înființează companii clonate sau false, chiar dacă este o glumă. John Heine, acum regretatul agent fondator al companiei din Edinburgh, îi plăcea această farsă.

A înregistrat USA Ltd. în apartamentul său dărăpănat din oraș, pe care l-a numit Casa Albă. Dar a înregistrat și Scotrail Limited în casa sa, pe care a numit-o și Scotrail House și a primit adesea corespondență pentru Căile Ferate Naționale.

„Întotdeauna am fost un fan feroviar”, a glumit Hein în 2018. „Am o mulțime de companii de căi ferate, dar, din păcate, nu există trenuri sau șine cu care să mă joc, doar o grămadă de hârtii”.

Experții spun că astfel de clone și falsuri sunt rezultatul unei guvernări corporative laxe din Marea Britanie.

Cea mai recentă dezvăluire a venit în urma îngrijorărilor legate de parteneriatele în comandită scoțiene – denumite Vehicule secrete interne britanice – care folosesc greșit orice, de la furturi mici la unele dintre cele mai mari scheme de spălare de bani din toate timpurile. Există case în toată Scoția care sunt fie sedii inteligente, fie neintenționate pentru SLP. Aceasta include fosta Casă Albă a lui Hein, unde locuiesc mii de oameni.

Activiștii pentru transparență cred că registrul corporativ al Marii Britanii, Companies House, este efectiv un „fond fiduciar” deschis abuzului de comedianți, nori și criminali. Guvernul Regatului Unit a promis în mod repetat că va consolida competențele registrului de a verifica informațiile, iar unele reforme sunt pe cale.

În prezent, toate verificările Companies House sunt dacă toate casetele corecte sunt completate și taxele lor modeste sunt incluse. Nu verifică ce susțin aceste companii înregistrate. Ea poate, la cerere, să mute compania departe de adresă, la sediul virtual de la baza corporativă din Edinburgh, Belfast sau Cardiff, iar acest lucru s-a întâmplat deja cu clonele Southern Railway și Alexander Dennis.

La începutul acestui an, guvernul conservator din Westminster – care este responsabil pentru toate legislațiile și supravegherea corporativă – a publicat o carte albă în baza căreia Companies House ar avea competența de a respinge cererile de înființare a unei companii dacă ofertanții ar furniza informații false sau neverificabile. Propunerile conservatoare vor deschide, de asemenea, calea pentru Companies House pentru a dezvolta sisteme de partajare a informațiilor cu forțele de ordine.

Companies House nu comentează cazuri individuale. Într-un comunicat, acesta a spus: „Companies House efectuează verificări pentru a se asigura că dosarele sunt complete, dar în acest moment, Registrul Companiilor nu are nicio competență legală pentru a verifica sau valida informațiile care i-au fost predate. Cu condiția ca documentul să apară îndeplinesc cerințele pentru a fi livrat corespunzător, registratorul trebuie să îl înregistreze.

„Companies House este conștientă de utilizarea abuzivă a registrului companiei pentru a susține activitatea ilicită și este conștientă de dificultățile cu care se confruntă cei afectați. La identificarea potențialelor activități infracționale, Companies House lucrează îndeaproape cu agențiile de aplicare a legii pentru a sesiza problemele și a sprijini investigațiile.”