Lucrările Pandorei: o nouă scurgere dezvăluie bogățiile ascunse în PEP din Balcani

Fișierele sunt, de asemenea, revendicate pentru a lega un fișier ceh Premierul, Andre Babis, a fost atras de un acord străin de 15 milioane de euro pentru a finanța cumpărarea unui palat din sudul Franței – un moment nefericit, având în vedere alegerile generale din această săptămână din țară.

Ziarele descriu cum în 2009 Babis a transferat 15 milioane de euro Printr-o serie de împrumuturi secrete prin intermediul a trei companii offshore pe care le-a înființat – de la Blakey Finance Limited, cu sediul în BVI, printr-o companie numită Boyne Holding LLC din Washington, DC până la filiala sa SCP Bigaud din Monaco – înainte de a-l utiliza pentru a achiziționa un conac și un adiacent vilă în Mougins, la doar … 15 minute cu mașina de Cannes, pe Coasta de Azur.

Analiștii au descris motivele din spatele acestei structuri complexe ca fiind nedumeritoare. Nu există încă dovezi că Babis a făcut ceva ilegal, cu excepția faptului că nu ar fi listat acțiuni ale companiilor din paradisuri fiscale, care ar putea duce la o amendă de până la 50.000 de coroane sau puțin sub 2.000 de euro.

De asemenea, sursa fondurilor nu este încă cunoscută, ceea ce înseamnă că autoritățile franceze pot solicita aceste informații și, eventual, confiscarea drogului dacă nu primesc un răspuns satisfăcător.

Se pare că bebelușii nu au răspuns reporterilor de la Investigace.cz și mass-media străine care lucrează la proiectul Pandora Papers înainte de publicare, în ciuda faptului că au fost întrebați despre această problemă în timpul unei dezbateri electorale televizate duminică.

„Banii au plecat de la o bancă cehă, am fost impozitat, erau banii mei și au fost returnați la o bancă cehă”, a spus Babis, care neagă orice acțiune greșită.

Muntele negru Autoritățile au solicitat Procuraturii de Stat să investigheze Rezultatele lucrărilor Pandora El a dezvăluit că președintele Milo Djukanovic și fiul său, Blazo, au pus bani în conturi offshore prin intermediul a două fonduri fiduciare.

Prim-ministrul Zdravko Krivokapić a cerut procurorilor să investigheze scurgerea ziarelor Pandora, în timp ce vicepremierul Dritan Abazovic a cerut demisia acestuia din funcția de președinte dacă este preocupat de reputația țării.

Djukanovic a declarat presei că a stabilit încrederea atunci când nu era într-o funcție publică și era implicat în afacerile sale private.

El a acuzat opoziția sa, Partidul Social Democrat, ONG-ul de apărare MANS, că și-a sprijinit rivalii politici în noua majoritate la guvernare și că „manipulează lucruri false” despre Djukanovic.

ONG-ul din Podgorica a dezvăluit cum o companie elvețiană de încredere l-a ajutat pe Djukanovic să înființeze două trusturi în BVI în 2012. Potrivit MANS, Victoria Trust l-a numit pe Djukanovic drept beneficiar, în timp ce Trustul Capecastel și-a numit fiul, Blazo.

Șeful MANS, Vanja Kalovic Markovic, a declarat că Djukanovic a deschis cutia Victoria folosind pașaportul său diplomatic, în timp ce fiul său a folosit o carte de identitate muntenegreană.

Duminică, acesta susține că „Djukanovic și fiul său au făcut mai multe tranzacții ascunse în spatele unui sistem corporativ multianual extrem de complex”.

„Încrederea creată de Djukanovic este așa-numita încredere irevocabilă, care protejează semnatarii chiar și în cazul urmăririi penale. Acest lucru este problematic, deoarece nicio instituție nu ar fi știut că a făcut-o dacă aceste informații nu ar fi fost divulgate”, a adăugat Kalovic Markovic.

Serbia‘s Rețeaua de raportare a criminalității și corupției, CRIC, Dovezi concludente din scurgeri au arătat că Sinisa Mali, ministrul sârb al finanțelor și fost primar al Belgradului, deține 24 de apartamente de lux pe coasta bulgară.

Documentele obținute de jurnaliștii KRIK arată că Mali, în calitate de proprietar al două companii offshore din Insulele Virgine Britanice, a cumpărat 23 de apartamente, și încă unul direct pe numele său, pentru o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro. Suma depășește de multe ori venitul declarat al Mali.

KRIK a raportat pentru prima dată în 2015 că primarul Belgradului de atunci cumpărase 24 de apartamente de lux în stațiunea bulgară Sveti Nikola, pe coasta Mării Negre.

Cu toate acestea, Mali a acuzat supărată mass-media că a mințit și a recunoscut că a cumpărat doar un apartament înregistrat pe numele său. El a susținut că nu se află în spatele celor două companii offshore care au cumpărat restul de 23 de apartamente.

Potrivit KRIK, Mali a fost proprietarul acestor două companii offshore din BVI chiar și după ce a devenit primar al Belgradului.

În ciuda faptului că lucrurile sunt bine documentate, a fost numit ministru al finanțelor în 2018. De când a devenit ministru, multe apartamente din Bulgaria au fost confiscate sau înghețate de bănci și de serviciile fiscale locale. Mali nu a răspuns încă la ultimele dezvăluiri.

Un alt politician sârb prezentat în scurgeri este Nikola Petrovic, fostul șef al companiei de stat din Serbia de transport al energiei electrice și cel mai bun om al președintelui sârb Aleksandar Vucic.

El a devenit proprietarul unei companii din Insulele Virgine Britanice înființată în 2016 prin intermediul consultanței elvețiene Fidinam și Alcogal, o firmă de avocatură din Panama.

Dar, la crearea companiei, Petrovich nu i-a spus niciodată lui Alcogal că ar putea fi considerat un politician politic, în ciuda apropierii sale față de președintele Serbiei. Mai mult, avocatul său elvețian i-a confirmat lui Alcogal că Petrovici nu este o figură politică proeminentă. Povestea despre Petrovici nu a fost încă publicată în mass-media.

Oligarhul fugitiv Vlad Belhotnyuk din Moldova Este un alt personaj al cărui nume apare în lucrările Pandorei. Agenția de presă locală Rize Moldova a raportat că fostul președinte exilat al Partidului Democrat din Moldova, PDM, deține aproximativ 180 de milioane de dolari SUA într-un fond fiduciar din Noua Zeelandă.

El susține că prin acea companie a transferat bani familiei sale, care locuiesc în Elveția din 2011.

creştere România Rapoarte între timp Că doi politicieni romani Distribuie frunzele Pandorei.

Din păcate, ancheta nu publică în prezent numele românilor. Conform documentelor, există aproximativ 100 de cetățeni români și 21.175 de documente care conțin cuvântul „România”, dar asta nu înseamnă că sunt singurii asociați statului.

Deutsche Welle turcă Acest lucru a fost raportat limba turca Miliardarul și magnatul de construcții Erman Ilijak, proprietarul Renaissance Holdings, are legături cu două companii offshore – ambele fiind listate sub numele mamei sale în 2014.

Ambele dețin active din conglomeratul clădirii familiei. Unul dintre ei, Kovar Trading Ltd., a câștigat dividende de 105,5 milioane USD în primul său an complet de operațiuni, conform declarațiilor financiare confidențiale.

Banii au fost depozitați într-un cont elvețian, dar nu pentru mult timp. În acel an, datele arată, compania a plătit aproape 105,5 milioane de dolari într-o „donație”, care este inclusă în „cheltuieli extraordinare”.

Declarațiile nu descriu cine sau ce a obținut banii. Roonsans Holding, care este deținut de mongoli, a fost responsabil pentru construirea controversatului palat al președintelui Recep Tayyip Erdogan cu 1.150 camere și a spitalelor gigantice din mai multe orașe turcești.

DW Turkish a raportat că numele a circa 220 de cetățeni turci au apărut în documentele Pandora, inclusiv politicieni, artiști, oameni de afaceri și sportivi. Povestea lui Ronesans Holding este prima dintr-o serie de investigații.

într-o Polonia, Ziar Gazeta Wiborcza Luni, a raportat că omul de afaceri Rafal Brzoska, proprietarul InPost, și-a redus contribuțiile fiscale prin tranzacții financiare inteligente în Cipru. Brzewska a fost declarat anul trecut al șaptelea cel mai bogat om din Polonia, pe spatele afacerii sale de cumpărături online în plină expansiune în timpul pandemiei. Valoarea sa netă este estimată la 5,7 miliarde de zloti, adică aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Potrivit scurgerilor Pandora Papers analizate de weborca, Przewska a înființat companii în Cipru cărora operațiunea sa poloneză i-a împrumutat bani pentru a-și reduce veniturile impozabile în Polonia; Cotele de impozitare sunt mult mai mici în Cipru, un cunoscut paradis fiscal european, decât în ​​Polonia.

într-o CroaţiaȘi Portalul de investigații Ostro Acesta a dezvăluit adevărații proprietari ai gigantului turistic Jadranka, cu sediul în Losing, și cum a direcționat milioane de euro din Rusia prin paradisuri fiscale.

Din această sumă, 3,1 milioane de profituri au fost transferate de la compania rusă de construcții Velestroy către Losing pentru a reconstrui un restaurant distrus de incendiu.

Deși acest lucru este suspectat de ani de zile, nu s-a dovedit că Mihajlo Perincevic, președintele croat al Velestroy, a fost în spatele achiziției Jadranka în 2013. În 2015, Perincevic a spus ziar de dimineață Că influența sa a fost un factor în achiziție, dar nu și banii săi.