O bandă a percheziționat într-o înșelătorie comună între Marea Britanie și România

Agenția Națională pentru Crimă din Marea Britanie (NCA) a făcut echipă cu poliția română într-un raid asupra unui grup de crimă organizată din București, care a vizat mii de victime ale fraudei din Marea Britanie.

Operațiunea a făcut ca agențiile să caute două apartamente din capitala romană, crezând că proprietățile erau folosite ca cazane.

Potrivit NCA, gașca a contactat persoane care și-au pierdut banii printr-o escrocherie de tranzacționare cu investiții cu pretenția de a-i ajuta să-și recupereze banii – doar pentru a-i frauda a doua oară.

După raid, trei cetățeni români au fost audiați de polițiștii locali. Ambele agenții cred că cei trei au jucat un rol principal în escrocherie.

tactici

NCA a spus că gașca a vizat victime despre care știau că vor fi vulnerabile și au nevoie disperată de banii înapoi. Aceștia vor iniția contactul pretinzând că sună de la Autoritatea de Conduită Financiară sau de la alte organisme de reglementare, susținând că vor putea recupera pierderile victimelor.

Au folosit tactici similare de rambursare și fraudă a taxelor în avans, care solicită o plată în avans. Odată ce victimele au plătit, fondurile au fost transferate rapid într-un portofel cripto și toate conexiunile vor fi întrerupte.

NCA și ofițerii de poliție români au recuperat documente care arată că escrocii au folosit un scenariu pentru a efectua apeluri către victimele mascați ca parte a Diviziei Crypto a Autorității de Conduită Financiară. Unele dintre materialele confiscate au arătat portofele false de criptomonede de mare valoare pe care agențiile le-au bănuit că ar fi folosite pentru a înșela victimele, făcându-le să creadă că presupusele rambursări erau într-adevăr disponibile pentru a-și plăti pierderile inițiale din investiții.

fii sigur

Susan Foster, liderul capitolului NCA al echipei de infracțiuni financiare complexe, a declarat: „Conlucrarea strânsă cu forțele de ordine din România a fost de neprețuit pentru a perturba acest grup suspect de crimă organizată.

„Este posibil ca victimele să fi pierdut sume uriașe din cauza acestei fraude și ne vom strădui să urmărim acești bani furați pe măsură ce continuăm investigațiile. NCA și autoritățile române au dovedit că escrocii pot fi dezactivați chiar și atunci când locuiesc în țări departe de victimele lor. .”

Adrian Searle, directorul Centrului Național de Crimă Economică (NECC) al NCA a adăugat: „ANC și NECC se angajează să colaboreze cu partenerii din Marea Britanie și internaționali pentru a proteja publicul împotriva fraudei. Acest caz demonstrează că prin cooperare internațională putem și vom dezorganiza grupurile criminale care vizează publicul britanic din străinătate.

„Toate fraudele pot avea un efect devastator asupra victimelor lor, dar frauda de recuperare este deosebit de lipsită de sens, deoarece vizează persoanele care au fost deja victime și sunt pradă dorinței naturale de a recupera banii pe care i-au pierdut anterior din cauza fraudei.

„Dacă credeți că ați fost victima acestei înșelătorii sau a oricărei alte înșelătorii, ar trebui să o raportați la Action Fraud și să urmați sfaturile de pe site-ul web Action Fraud, care oferă sfaturi directe și impartiale pentru a ajuta oamenii să detecteze escrocherii și să se protejeze de fraudă. Îi îndemnăm pe cei care au fost fraudați să fie conștienți, din păcate, de riscul de a deveni victima unei escrocherii de recuperare.”