noiembrie 27, 2021

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

OFAC pentru companii din afara SUA: Nu vă uitați oamenii din SUA | Brian Cave Leighton Basner

La 27 septembrie 2021, Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA („OFAC”) a anunțat un acord de 1.423.766 USD cu un furnizor din Houston, Cameron International Co („Cameron”) pentru a rezolva încălcările Direcția 4 Emis în conformitate cu Ordinul executiv („OE”) nr. 13662 și executat în conformitate cu Regulamentul privind sancțiunile din Ucraina („URSR”). Acest acord, prima acțiune de executare publicată legată de încălcările Directivei 4 privind sancțiunile sectoriale din SUA împotriva Rusiei, servește ca o reamintire importantă că companiile trebuie să se asigure că iau în considerare în programele lor de conformitate toate cazurile în care persoanele din SUA se pot angaja într-o tranzacție, inclusiv în aceasta în orice activitate care poate include numai companii din afara Statelor Unite.

Conform reglementărilor SUA privind sancțiunile, o „persoană americană” este definită astfel încât să includă următoarele:

  • Cetăţeni ai Statelor Unite, oriunde s-ar afla;
  • rezidenți permanenți ai Statelor Unite, oriunde s-ar afla;
  • Entități organizate în conformitate cu legile Statelor Unite sau în orice jurisdicție din Statele Unite, inclusiv sucursale străine; Și
  • Orice persoană fizică sau entitate din Statele Unite.

În soluționare, OFAC a constatat că revizuirea și aprobarea de către persoanele americane din Cameron a cinci contracte încheiate de filiala română Cameron pentru furnizarea de mărfuri către Raftul Gazprom-Neft pentru proiectul de producție a petrolului arctic rusesc a fost un serviciu interzis care implică persoană care face obiectul Directivei 4. Gazprom-Neft Shelf, deși nu este identificată în mod specific în lista SSI, face obiectul acestor limitări în virtutea faptului că este o filială deținută în totalitate a OJSC Gazprom Neft, o entitate de conducere 4.

READ  Fondul Monetar Internațional vede economia românească în creștere cu 7% în acest an

Deși nu reprezintă o încălcare a legilor privind sancțiunile din SUA pentru o companie din afara SUA să se angajeze în anumite activități SSI, persoanelor din SUA le este interzis să furnizeze, să exporte sau să reexporte, direct sau indirect, bunuri, servicii (cu excepția serviciilor financiare) sau tehnologie Pentru a sprijini explorarea sau producția de proiecte de apă adâncă, arctică sau șist care au capacitate de producție de petrol în Rusia, care include persoane care fac obiectul Directivei 4.

Angajatorii cu angajați din SUA care se angajează în activități în afara SUA și angajații din SUA care lucrează pentru entități din afara SUA ar trebui să aibă grijă să nu se implice direct sau indirect în activități interzise de legile privind sancțiunile din SUA, inclusiv persoane desemnate ca SDN-uri sau SSI-uri. În timp ce unei companii din afara SUA nu i se poate interzice angajarea în anumite activități, deoarece se află în afara jurisdicției SUA, persoanele din SUA, oriunde s-ar afla, sunt supuse autorității americane de sancțiuni. Angajatorii din afara Statelor Unite trebuie să fie vigilenți cu privire la circumstanțele în care persoanele din SUA se pot angaja în activități care implică entități străine, în special atunci când astfel de activități implică părți desemnate de OFAC. Acest lucru este deosebit de important în lumina interpretării largi de către OFAC a ceea ce constituie furnizarea unui „serviciu”. Așa cum este descris în acord, furnizarea oricăror servicii (chiar și indirecte) de către persoane din SUA în sprijinul proiectelor care fac obiectul Directivei 4 este interzisă, chiar dacă astfel de persoane nu sunt implicate în alt mod în tranzacție și nu asistă direct la furnizarea de bunuri. sau servicii persoanei.Desemnat. OFAC este probabil să aplice o interpretare largă similară a „serviciilor” în contextul confruntării cu rețele definite.

READ  România a intrat în una dintre cele mai mari rețele medicale din Italia: Istituto Auxologico Italiano achiziționează Cardiorec în nordul Bucureștiului

Această înțelegere servește, de asemenea, ca o reamintire a faptului că OFAC nu a uitat Ghidul 4. Companiile care fac afaceri cu părți din Rusia trebuie să își asigure propriile politici și proceduri pentru conformitatea cu directiva SSI. Companiile americane angajate în furnizarea de bunuri sau servicii către industriile de petrol și gaze ar trebui să acorde o atenție deosebită acelor persoane care fac obiectul limitărilor Directivei 4, inclusiv entităților care fac obiectul Directivei 4, deoarece sunt deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect. , de către o singură entitate sau Mai mult de 4 entități directive.

Acordul subliniază nevoia companiilor de a înțelege rolul pe care americanii îl joacă în legătură cu activitățile cu companii din afara Statelor Unite. Companiile ar trebui să-și revizuiască și să-și actualizeze politicile și procedurile de conformitate pentru a se asigura că programele țin cont efectiv de activitățile întreprinse de cetățenii din SUA, oriunde s-ar putea găsi. Companiile trebuie să se asigure că procesele lor de conformitate iau în considerare toate situațiile în care persoanele din SUA pot fi implicate în activități (de exemplu, acceptarea unui contract, facturarea sau procesarea, furnizarea de asistență tehnică sau servicii) și ar trebui să ia în considerare în dezvoltarea politicilor și procedurilor adecvate pentru demisionând. de către personalul SUA din activități care implică părți restricționate desemnate de OFAC. Suntem bucuroși să discutăm și să ajutăm la stabilirea unor măsuri eficiente de conformitate.

[View source.]