Pălmuire pe încheietura mâinii președinților străini care au păcălit schemele de ajutor pentru blocarea Covid

În urmă cu trei ani, guvernul a lansat astăzi schema de împrumut infamă pentru a ajuta companiile să treacă peste blocarea pandemiei.

Împrumuturile de recuperare au permis companiilor să împrumute până la 25% din vânzările lor, până la maximum 50.000 GBP.

Guvernul a anunțat pe 4 mai 2020 că „Începând cu ora 9:00 în această dimineață, proprietarii de întreprinderi mici pot aplica la creditorii aprobați completând un formular online simplu, cu doar șapte întrebări”.

Împrumuturile au fost făcute de bănci și garantate 100% de guvern, oferind creditorilor puțini stimulente să verifice dacă companiile au dreptul la bani.

Și așa valul de escroci s-a deschis larg.

Cifrele guvernamentale arată că au fost livrate 46,6 miliarde de lire sterline, iar 5,5 miliarde de lire sterline sunt acum listate ca restanțe, neplate sau pierdute din cauza suspiciunii de fraudă.

În ultimul exercițiu financiar, Serviciul de Insolvență a interzis 459 de persoane să devină directori de companii pentru încălcarea schemei.

Doar șase au fost urmăriți penal pentru înșelăciune.

O analiză a regizorilor interziși de Mirror arată că aproximativ 30% sunt cetățeni străini.

Probabil că mulți nu s-ar supăra dacă li s-ar interzice să lucreze ca manager în Marea Britanie, deoarece ar putea pleca acasă cu banii cu care se luptă și ar putea înființa companii acolo.

Printre cele mai șocante cazuri a fost descoperit de Stonehill MoT Center Limited din Huntingdon, Cambridgeshire, o companie cu un trecut șocant.

Potrivit Serviciului de Insolvență, ea și-a asigurat un împrumut maxim de recuperare de 50.000 de lire sterline, pretinzând în mod fals o cifră de afaceri de 212.000 de lire sterline, aproape dublu față de cifra reală.

Compania a intrat în lichidare a datoriilor pentru întregul credit – și alte datorii, mai mari, neachitate.

A apărut după ce a fost urmărit penal de către directorul de sănătate și siguranță în 2001 pentru moartea unui bărbat în vârstă de 56 de ani care a fost ucis când un cilindru de ulei pe care îl tăia cu o lanternă cu plasmă a explodat.

Magistraților de la Luton li s-a spus că nu există semne de avertizare pe butoaiele de ulei goale care au fost refolosite pentru depozitarea benzinei.

Nici un ban din amenda de 80.000 de lire sterline nu a fost plătită.

Compania era condusă de Tomas Petraska, un bărbat de 44 de ani din Lituania, a cărui pedeapsă pentru manipularea schemei de împrumut Bounce Back a fost o interdicție de 10 ani de a ocupa funcția de director.

John O’Connell, directorul executiv al Taxpayers’ Alliance, a descris amploarea fraudei ca fiind șocantă.

„În timp ce miniștrii au fost nevoiți să se miște rapid în timpul crizei Covid, contribuabilii au fost lăsați pe cârlig de eșecul lui Whitehall de a pune în aplicare măsurile de protecție”, a spus el.

„Guvernul trebuie să reprime pe oricine se încurcă cu sistemul”.

Într-unul dintre cele mai extreme cazuri de abuz de credit de recuperare pe care le-am văzut, companiile conduse de Tofail Choudhury au luat un total de 335.000 de lire sterline, dintre care niciunul nu a fost rambursat.

Banii au venit de la maximum 50.000 de lire sterline la împrumuturi la șase companii și 35.000 de lire sterline la o a șaptea. Companiile au pretins o cifră de afaceri minimă de 260.000 de lire sterline, însă nu a fost înregistrat TVA, deși minimul este de 85.000 de lire sterline.

Unul dintre ei a fost Fusion Knowledge Limited, al cărei sediu social era în Swansea.

În raportul lichidatorului se arată: „Fie societatea a obținut un împrumut în mod fraudulos, fie alternativ nu s-a înregistrat pentru TVA”.

Chowdhury, în vârstă de 40 de ani, i s-a interzis acum 10 ani să conducă companii britanice. Nu sunt sigur cât de enervant este acest lucru pentru cineva care locuiește în Bangladesh, conform înregistrărilor Companies House.

Jonas Varslauskis, de mai sus, era directorul unic al companiei de transport maritim Peterborough Juone Trans Limited.

Lituanianul în vârstă de 50 de ani a mințit în legătură cu cifra de afaceri a companiei pentru a solicita împrumutul maxim de recuperare de 50.000 de lire sterline, când avea dreptul la cel mult 8.800 de lire sterline.

Raportul Serviciului de insolvență precizează: „Nu mai puțin de 18.000 de lire sterline au fost folosite în beneficiul personal al acestuia sau al familiei sale”.

Suma totală de 50.000 de lire sterline era încă datorată când compania a fost lichidată în aprilie precedent.

Varslauskis i s-a interzis să lucreze ca regizor timp de zece ani.

Bounce Back Loans trebuia să fie folosit în întregime în beneficiul economic al companiei care a primit fondurile, dar acest lucru nu l-a deranjat pe Zeeshan Afzal.

Compania sa din Middlesbrough, Guard K9 Security Limited, a luat 49.995 lire sterline, din care 7.332 lire sterline s-au dus pentru cumpărături online și 13.866 lire sterline în transferuri internaționale de bani au dispărut.

Alte cheltuieli descoperite de serviciul de insolvență au inclus 10.500 de lire sterline taxe universitare și 5.268 de lire sterline pentru o agenție de colectare a datoriilor. Împrumutul nu a fost rambursat.

Afzal, 33 de ani, din Pakistan, a primit o interdicție de șapte ani.

Companiile aveau dreptul la un împrumut cashback, dar compania de schele Magic Delta Ltd din Londra a luat două, pentru un total de 100.000 de lire sterline.

Serviciul de Insolvență precizează că a fost obținută în mod fraudulos al doilea împrumut la șapte luni după primul.

Niciunul din bani nu a fost plătit.

Regizorul român Paraskovia Cuada i s-a interzis să lucreze timp de 12 ani.

Șoferul de camion Krzysztof Szoentag, de mai sus, a contractat un împrumut Bounce Back de aproximativ 10.000 de lire sterline pentru compania sa Kris Transport Services Limited.

Exagerând cifra de afaceri pe formularul de comandă, compania a primit 25.000 de lire sterline.

De atunci a fost lichidat cu 24.214 lire sterline rămase neplătite.

Szoentag, un polonez în vârstă de 40 de ani, care a trăit în rugby, a fost interzis timp de opt ani.

Amit Das din Germania a arătat cât de ușor a fost să exploatezi schema de împrumut cumpărând o companie numită Filterology Limited pentru 400 de lire sterline, devenind unicul director al acesteia.

Compania nu a tranzacționat niciodată, dar Dass a susținut că cifra de afaceri a fost de 160.000 de lire sterline pentru un împrumut de 40.000 de lire sterline.

Nu este o rentabilitate proastă pentru 400 de lire sterline – cu excepția cazului în care sunteți contribuabilul, deoarece niciunul dintre bani nu este restituit.

Das, în vârstă de 37 de ani, a primit interdicția de a ocupa o funcție de conducere în Marea Britanie timp de 13 ani.

Serviciul de insolvență a lichidat o companie numită dl Cleano Leicester Limited după ce niciunul din împrumutul de rabat de 50.000 de lire sterline nu a fost plătit și a constatat că cel puțin 24.300 de lire sterline au fost transferate în străinătate.

Managerul, Rebaz Ahmed, în vârstă de 36 de ani, din Irak, i s-a interzis să conducă companii timp de șase ani.

Builder 3V Construction a pretins o cifră de afaceri de 600.000 GBP pentru a-i face eligibili pentru suma maximă a împrumutului de recuperare de 50.000 GBP.

De fapt, firma dormea ​​și nici măcar nu avea cont bancar până când am aplicat pentru credit.

Un raport al serviciului de insolvență a arătat că directorul, Aleksandr Gerib, în ​​vârstă de 38 de ani, din România, a folosit aproape 37.000 de lire sterline din fonduri pentru a cumpăra criptomonede și și-a plătit încă 5.000 de lire sterline în numerar.

El a asigurat un împrumut de 47.000 de lire sterline pentru o a doua companie, Alma Construction Ltd., pretinzând, de asemenea, o cifră de afaceri de 600.000 de lire sterline, când cifra din cele mai recente conturi anuale era de doar 28 de lire sterline.

Serviciul de insolvență afirmă că o mare parte din banii primiți au fost folosiți pentru cheltuieli personale, inclusiv 8.750 de lire sterline pentru chiria casei sale.

Jereb i s-a interzis să lucreze ca regizor timp de 12 ani.

Compania de construcții Elite Contractors London Limited a fost condusă de Slawomir Partkiewicz, în vârstă de 43 de ani, din Polonia.

Deși companiile au dreptul la un singur împrumut cashback, el a solicitat două împrumuturi.

Prima a fost de 8.000 de lire sterline și în aceeași zi în care a fost primită, Partkiewicz a remis 7.000 de lire sterline pentru el însuși și o rudă, potrivit raportului Serviciului de insolvență.

Compania a obținut apoi 26.161 lire sterline de la o a doua bancă și, din nou, Partkiewicz nu a pierdut timp să se ajute la bani, transferându-și 12.500 lire sterline și unei rude în aceeași zi în care a ajuns la contul bancar al companiei.

De atunci a fost lichidat și, împreună cu împrumuturile restante, sunt în jur de 200.000 de lire sterline datorate către HM Revenue and Customs.

Bartkiewicz a fost interzis să lucreze ca regizor timp de 11 ani.

Aș putea continua, sunt o mulțime de șefi îndoiți din afară care au venit aici, s-au încurcat cu sistemul pe cheltuiala contribuabililor și sunt liberi să plece fără altă pedeapsă decât o interdicție de la consiliu, dar cred că intelege ideea.

Investigați pe mirror.co.uk