decembrie 3, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Procesul pentru fraudă fiscală penală a Organizației Trump începe la New York

Procesul penal al Organizației Trump din New York a început cu declarațiile de deschidere ale acuzării și apărării.

Compania lui Donald Trump a fost acuzată de fraudă fiscală în iulie 2021, din cauza acuzațiilor că i-ar ajuta pe directori să-și înșele impozitele.

Cazul este una dintre numeroasele probleme juridice cu care se confruntă fostul președinte al SUA, în vârstă de 76 de ani, în timp ce se gândește la o nouă încercare de a conduce țara.

Domnul Trump nu a fost acuzat în acest caz.

Procurorii spun că este un caz de „lăcomie și fraudă”

În declarația sa de deschidere la proces, procurorul Susan Hofinger El a spus că compania imobiliară a fostului președinte a înșelat organele fiscale timp de 15 ani.

Susan Hofinger iese din sala de judecată și se uită peste umărul ei stâng
Procurorul Susan Hofinger și-a făcut remarcile de deschidere în prima zi a procesului.(AFP: John Mincello)

Hofinger a spus că compania a plătit salarii unor directori, inclusiv fostului director financiar Allen Wesselberg În avantaje, cum ar fi închirierea și mașinile, fără a raporta aceste beneficii autorităților fiscale și bonusurile raportate în mod fals ca compensații pentru non-angajați.

„Acest caz este despre lăcomie, fraudă și fraudă fiscală”, a spus ea instanței.

„Schema a fost implementată, dirijată și autorizată la cele mai înalte niveluri ale departamentului de contabilitate al companiei.”

Ea a spus că, atunci când domnul Trump a fost ales președinte în 2016, domnul Weisselberg și compania au trebuit să „curățeze aceste practici fiscale frauduloase” din cauza preocupărilor legate de un control suplimentar.

Ea a spus instanței că companiile au încetat să plătească angajaților lor cheltuieli personale neraportate, iar domnul Weisselberg a început să plătească el însuși taxele de școlarizare ale nepoților săi.

Weisselberg, care a lucrat cu Trump de aproape 50 de ani, a pledat vinovat în august pentru evitarea impozitelor pe venitul personal de 1,76 milioane de dolari (2,75 milioane de dolari) și a acceptat să depună mărturie la proces ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției. Condamnat la cinci luni de închisoare.

Diagrama cu Weisselberg așezat lângă avocați în fața unui judecător de pe podium
Allen Weissberg a pledat vinovat la Curtea Supremă a statului New York în august.(Reuters: Jane Rosenberg)

Hofinger a spus că a plătit aproape 2 milioane de dolari în taxe, amenzi și dobânzi.

Weissberg și-a demisionat din funcția de CFO când a fost inculpat, dar a rămas pe statul de plată în calitate de consilier principal.

După ce a pledat vinovat, el a continuat să-și plătească salariul, dar i s-a acordat concediu.

Apărarea schimbă vina și spune că „Weisselberg a făcut-o pentru Weisselberg”

Michael este într-un hol îmbrăcat într-un costum și cravată cu dungi roșii și o geantă maro.  El este cu un alt bărbat într-un costum cu dungi albastre ținând cafea
Avocatul apărării Michael van der Veen (stânga) reprezintă Organizația Trump.(AFP: John Mincello)

Ambele unități ale Organizației Trump au acuzat… Trump Corporation si Compania de salarizare Trump – A pledat nevinovat.

Avocații apărării au susținut că domnul Weisselberg a acționat în propriul său interes și nu în numele companiei.

„Weisselberg a făcut-o pentru Weisselberg”, Michael van der Venavocat al Trump Payroll Corporation, în declarația sa de deschidere.

Lăcomia l-a făcut să-și înșele impozitele, să-și ascundă acțiunile de angajatorul său și să trădeze o încredere construită pe parcursul a aproape 50 de ani.

Dar Hofinger a spus că, în timp ce Weisselberg a fost un „beneficiar principal” al planului, el a servit ca director executiv la Organizația Trump și că compania a beneficiat de menținerea fericirii directorilor de top și economisind taxe.

Hofinger a spus că Trump a plătit taxe de școală privată nepoților lui Weisselberg, adăugând că juriul va vedea cecurile semnate de Trump însuși drept dovezi.

Van der Veen a încercat să dea vina pe firma de contabilitate Mazars, care se ocupa de declarațiile fiscale ale companiei și pe Weiselberg.

Mazars nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

În februarie, compania a renunțat la Trump Organization ca client și a spus că situațiile financiare pe care le-a pregătit pentru companie din 2011 până în 2020 nu ar trebui să se mai bazeze.

Un fost angajat a depus mărturie

O diagramă a lui Jeff McConney la tribuna martorilor cu un grafic al cheltuielilor companiei peste acest umăr
Procurorul adjunct al districtului Manhattan, Joshua Stinglas, l-a interogat pe martorul Jeff McCone.(Reuters: Jane Rosenberg)

Urmăriți primul observator al urmăririi penale al Organizației Trump Jeffrey McConaugheya mărturisit că domnul Weisselberg a primit o parte din compensația sa ca bonusuri pentru neangajați până la un anumit punct.

procuror Joshua Stinglas L-a întrebat dacă s-a oprit în perioada în care domnul Trump a fost ales președinte.

„Cred că a fost o coincidență”, a spus McCone, căruia i s-a acordat imunitate de urmărire penală pentru că a depus mărturie în fața marelui juriu care a pus sub acuzare Weisselberg și companiile.

— Am spus coincidență? întrebă domnul Steinglass.

McCone, pe care procurorii îl consideră un martor ostil, a spus da.

imaginea mai largă

Dacă va fi găsită vinovată, Organizația Trump – care operează hoteluri, terenuri de golf și alte proprietăți din întreaga lume – s-ar putea confrunta cu amenzi de 1,6 milioane de dolari.

De asemenea, poate complica și mai mult capacitatea unei companii imobiliare de a face afaceri.

Procesul este de așteptat să dureze mai mult de o lună și 12 jurați trebuie să ajungă la un verdict unanim pentru a-i condamna pentru fiecare acuzație de fraudă fiscală, fraudă de planificare și falsificare a înregistrărilor comerciale.

Cazul este separat de un proces civil de 250 de milioane de dolari intentat de procurorul general din New York împotriva lui Donald Trump, a trei dintre copiii săi adulți și a companiei sale în septembrie, acuzându-i că au mințit băncile și companiile de asigurări prin exagerarea valorii activelor sale imobiliare. și cele ale domnului Trump. valoare neta.

Fostul președinte se confruntă, de asemenea, cu o anchetă penală federală privind eliminarea documentelor guvernamentale de la Casa Albă când și-a părăsit mandatul anul trecut.

ABC/Reuters

READ  Orașul ucrainean Lyman în ruine după retragerea Rusiei