Procurorul general din New York a declarat că ancheta organizației Trump este acum „cu capacitate penală”.

Procuratura statului New York a declarat că a deschis o anchetă penală asupra companiei fostului președinte american Donald Trump, ocolind ceea ce a început ca o anchetă civilă.

Procurorul general Letitia James investiga dacă organizația Trump a raportat în mod greșit valori ale proprietății pentru a asigura împrumuturi și a primi beneficii economice și fiscale.

“Am informat Organizația Trump că ancheta noastră asupra organizației nu mai este pur civilă”, a declarat Fabian Levy, un purtător de cuvânt al biroului Procurorului General.

„Acum investigăm activ Organizația Trump ca criminal, alături de Manhattan D.A. (Procurorul General).”

Biroul nu a specificat motivul schimbării în abordarea sa față de anchetă sau de ce a ales să o anunțe public.

Organizația Trump nu a putut fi contactată pentru comentarii.

Dezvăluirea de către James a unei anchete extinse nu este neapărat un indiciu că intenționează să ridice acuzații penale.

În New York, dacă acest lucru s-ar întâmpla, procurorul general al statului ar putea face acest lucru prin intermediul procurorului general al județului sau cu o trimitere de la guvernatorul Andrew Cuomo sau o agenție de stat.

Trump a spus mai devreme că ancheta supravegheată de James, un democrat, a fost motivată politic.

James investiga dacă organizația Trump a supraevaluat unele bunuri imobiliare pentru a obține împrumuturi mai bune și a subevaluat unele scutiri de impozite pe bunuri imobiliare.

În mod separat, procurorul din districtul Manhattan, Cyrus Vance, investighează afacerile lui Trump în fața președinției de mai bine de doi ani.

Biroul lui Vance a declarat, în dosarele instanței, că investighează „un comportament infracțional potențial răspândit și prelungit” la organizația Trump a fostului președinte, inclusiv frauda fiscală, asigurările și cazierele comerciale.

Ancheta Vance a început după ce fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, a plătit dolari mari pentru a reduce la tăcere două femei înainte de alegerile din 2016 pentru presupuse întâlniri sexuale cu fostul președinte.

Ritmul acestei investigații s-a accelerat de când Trump și-a pierdut oferta pentru un al doilea mandat față de actualul președinte american Joe Biden.

Ancheta lui Vance părea să se concentreze, de asemenea, în ultimele săptămâni, pe directorul financiar de multă vreme al Organizației Trump, Ellen Weisselberg.

Fosta soție a fiului său, Jane Weisselberg, a furnizat anchetatorilor o mulțime de documente în timp ce cercetau cum să compenseze unii dintre angajații lui Trump cu apartamente sau taxe de școlarizare.

Investigația civilă actuală a lui James și ancheta criminalistică s-au suprapus cu domnul Vance în unele domenii, inclusiv examinând dacă domnul Trump sau afacerea sa au manipulat valoarea activelor – umflându-le în unele cazuri și reducându-le în altele – pentru a obține condiții favorabile de împrumut. și beneficii fiscale.

Ancheta lui Vance a inclus o privire asupra oportunității reducerilor fiscale ale Organizației Trump asupra milioanelor de dolari în taxele de consultanță pe care le-a plătit, inclusiv banii care au revenit fiicei lui Trump, Ivanka.

ABC / fir