Procurorul-șef al UE vrea un corp de elită de anchetatori dedicați

EPPO este o forță cu sediul în Luxemburg, a cărei misiune este de a proteja banii contribuabililor europeni de criminali.

Toate țările UE, cu excepția Danemarcei, Ungariei, Irlandei, Poloniei și Suediei, l-au semnat.

În prefața ei la raport, Covesi pledează pentru ca echipa de elită să reprime rețelele criminale care se ocupă de probleme precum frauda cu taxa pe valoarea adăugată, care costă finanțele publice ale UE în jur de 50 de miliarde de euro anual.

„Trebuie să ne integrăm propriile capacități la nivel central, în Luxemburg, cu anchetatori dedicați și dedicați în statele membre participante”, a spus ea.

Ea a spus că astfel de ofițeri vor constitui, de fapt, un grup de elită de anchetatori ai fraudelor financiare.

„Consider că este o necesitate absolută dacă suntem serioși în lupta împotriva criminalității economice și financiare”, a spus ea.

EPPO a fost lansat în iunie 2021. La sfârșitul anului trecut, avea peste 1.100 de investigații active, pentru pagube totale estimate la aproximativ 14 miliarde de euro.

Aproape jumătate din aceasta este legată de frauda TVA.

Cifra reală va fi probabil mai mare, având în vedere că EPPO poate investiga doar fraudele în materie de TVA care implică daune de peste 10 milioane EUR. Sumele nu sunt nesemnificative.

În noiembrie anul trecut, a dezvăluit cea mai mare fraudă circulară în domeniul TVA investigată vreodată în Uniunea Europeană, în valoare de aproximativ 2,2 miliarde EUR. Această investigație, numită Operațiunea Amiral și care a început în Portugalia, s-a extins în cele din urmă în 14 țări ale Uniunii Europene.

Infracțiunile au fost găsite și în Ungaria, Irlanda, Suedia și Polonia, precum și în țări din afara Uniunii Europene.

Judecătorii au înghețat până acum 359,1 milioane de euro ca urmare a anchetei APE.

EPPO este alertat cu privire la posibile nereguli din diverse surse. Acestea includ instituțiile UE, părțile private și autoritățile naționale din oficiu.

Instituțiile UE cu sediul în Belgia au depus aproximativ 23 de plângeri – cea mai mare dintre țările UE.

În total, Belgia are 43 de investigații active cu o valoare estimată la 1,2 miliarde de euro în daune.

În fruntea listei se află Italia. Are cele mai active cazuri și cea mai mare valoare estimată a daunelor, la 285 și, respectiv, 3,2 miliarde EUR.

Dar autoritățile sale naționale emit și cele mai multe dintre alertele către EPPO. Au trimis 330 de reclamații.

Autoritățile naționale românești par și ele active. Ei au emis 274 de plângeri și acum se ocupă de 124 de investigații eficiente, cu o pierdere estimată la 2 miliarde de euro.

în întregime Un rezumat pentru fiecare țară din UE poate fi găsit aici.