iunie 17, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Sarah Henderson îi cere lui Murray Watt să-și ceară scuze pentru intruziunile sale de salut nazist

Sarah Henderson îi cere lui Murray Watt să-și ceară scuze pentru intruziunile sale de salut nazist

Credit Suisse și UBS se numără printre băncile supuse controlului în cadrul unei investigații a Departamentului de Justiție al SUA pentru a stabili dacă specialiștii financiari i-au ajutat pe oligarhii ruși să evite sancțiunile, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea.

Băncile elvețiene au fost incluse în ultimul val de citații trimise de guvernul SUA, au spus oamenii. Solicitările de informații au fost trimise înainte ca criza de la Credit Suisse să ducă la propunerea de preluare de către UBS a rivalului său.

Două persoane familiarizate cu anchetele au spus că citațiile au ajuns și la angajații unor mari bănci din SUA.

Anchetele Departamentului de Justiție se concentrează pe identificarea angajaților băncii care au avut de-a face cu clienții sancționați și modul în care acești clienți au fost verificați în ultimii ani, potrivit uneia dintre persoane. Acești bancheri și consilieri pot fi apoi supuși unei investigații suplimentare pentru a determina dacă au încălcat vreo lege.

Credit Suisse și UBS au refuzat să comenteze.

Înainte ca invazia Ucrainei de către Rusia să ducă la extinderea sancțiunilor, Credit Suisse era cunoscut pentru a răspunde rușilor bogați. La apogeul său, banca a gestionat peste 60 de miliarde de dolari pentru clienții ruși, ceea ce a generat anual venituri între 500 și 600 de milioane de dolari pentru Credit Suisse.

Până în momentul în care și-a încetat activitatea cu clienții ruși de retail, în luna mai trecută, Credit Suisse avea active pentru aceștia de aproximativ 33 de miliarde de dolari, cu 50% mai mult decât UBS, în ciuda afacerii mai mari de gestionare a averii a acesteia din urmă.

READ  Un diplomat găsit mort în fața ambasadei din Berlin era un agent secret rus