septembrie 29, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

SUA vor returna 1,2 milioane de dolari României în urma cazului de fraudă fiscală Yelm

La câțiva ani după ce a extrădat un cuplu din Yelm, Washington pentru o schemă internațională de fraudă fiscală, Departamentul de Justiție al SUA plătește 1,2 milioane de dolari ca restituție guvernului român.

Potrivit DOJ, S.U.A I-a exilat pe Radu și Diana Nemes S-a întors în România în 2014 pentru a fi acuzat de evaziune fiscală și crimă organizată. Cei doi au fost acuzați că s-au sustras de la impozitele românești pe motorina importată, susținând că este combustibil industrial de calitate scăzută.

În total, DOJ susține că au fraudat guvernul României cu 58,677 milioane de dolari.

La un moment dat, cuplul a deținut o proprietate mare în Yelm „cu un sistem de buncăre elaborat”, potrivit documentelor instanței.

Ambii au fost arestați în 2012 și au acceptat să fie extrădați în România pentru a fi judecați doi ani mai târziu. De atunci, bunurile lor, inclusiv proprietatea lor din Yelm, au fost confiscate.

Legate de: Escrocii Auburn condamnați la închisoare și amendați cu peste 60 de milioane de dolari pentru că au fugit din oraș pentru a evita instanța

Primiți alerte de știri de ultimă oră în aplicația gratuită FOX 13 Seattle. Descărcați Tamil Pentru Apple iOS sau Android. Și Înscrieți-vă pentru e-mailuri de ULTIMA ȘTIRI Livrat direct în căsuța dvs. de e-mail.

Statele Unite au vândut activele și au returnat încasările – 1,2 milioane de dolari – României pentru a-și acoperi o parte din pierderile.