noiembrie 30, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Transferul banilor din alimente furate din UE către bunuri imobiliare și produse de lux

Poliția a început să ancheteze furtul a 19 milioane de euro în 2015. Acum jurnaliştii au depistat o parte din bani.

Principalele rezultate

  • Fondurile UE furate au trecut printr-o rețea complexă de companii și conturi offshore.
  • Apoi, folosiți unele pentru a plăti pentru lux, cum ar fi hoteluri, cine și portofele scumpe.
  • De asemenea, este posibil ca banii furați să fi fost direcționați către un apartament din Marea Neagră, o fabrică care produce peleți din lemn pentru sobe.

După ce au strâns 19 milioane de euro dintr-un proiect al Uniunii Europene de a oferi hrană românilor înfometați, presupușii membri ai unui grup infracțional organizat își canaliză banii într-un hotel de lux, o masă scumpă și o geantă de designer.

Corespondenții rețelei OCCRP au demascat pentru prima dată furtul în 2015, în aceeași zi în care polițiștii români anticorupție au percheziționat Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), care era responsabilă cu supravegherea programului UE.

Patru suspecți – dintre care doi procurori au spus că fac parte dintr-o bandă criminală pe care poliția a numit-o „Universitățile” – sunt acum judecați pentru fraudă. Cazul este încă în derulare, iar destinația fondurilor furate nu a fost încă dezvăluită.

Dar reporterii de la două dintre centrele membre ale OCCRP – RISE România și Bivol din Bulgaria – au reușit să urmărească o parte din banii pierduți. În timp ce procurorii au spus că lipsesc un total de 26 de milioane de euro, jurnaliştii s-au concentrat pe cele 19 milioane de euro furate printr-un anumit contract.

Bani au fost furați dintr-un program UE care furnizează produse de bază, cum ar fi făină și ulei, celor mai săraci cetățeni ai blocului. În 2012, APIA a ales ca principal contractant pentru proiectul de ajutor o companie numită Viem Corporation Eood, care a hrănit aproximativ 2,5 milioane de români cu venituri mici până la încheierea sa în 2020.

Fără să știe Uniunea Europeană, Viem se afla sub controlul a două presupuse personalități ale crimei organizate din Bulgaria. Scurgeri de evidențe bancare arată că într-o singură zi din octombrie 2012, Wim a furat 19 milioane de euro care fuseseră alocate programului de ajutor alimentar. Banii au fost apoi transferați printr-o rețea de companii offshore care au mutat banii din Cipru, în întreaga lume și înapoi în Europa.

Conținut extern de pe YouTube

Acest conținut este furnizat de o terță parte. Redând acest conținut, sunteți de acord cu atribuirea cookie-urilor și a datelor personale Procesat de furnizorul terț.

Datele cardurilor de credit au arătat că s-au cheltuit mii de euro pe hoteluri de lux, cine de lux și cel puțin o geantă de mână. Un martor a declarat acuzării că banii provin din schema de corupție.

Martorul a mai susținut că o parte din banii furați au fost investiți într-o fabrică și au fost folosiți pentru a cumpăra un apartament pe coasta Bulgariei Mării Negre. Jurnaliştii nu au putut accesa evidenţele bancare pentru a stabili dacă fondurile UE furate au fost folosite pentru aceste investiţii. Dar documentele funciare și corporative arată că persoanele asociate cu schema dețin apartamentul de pe malul mării și fabrica care produce peleți pentru sobe.

READ  Dolarul puternic: 10 motive pentru care contează

Procurorii susțin că Viem se afla sub controlul în secret al Millei Ivo Georgieva – nora fostului șef al vămii bulgare, potrivit presei bulgare – și al lui Ivan Georgiev Tanev, fiul fostului ministru bulgar al Agriculturii care era agent. cu secretul fostului regim comunist. politie.

Interceptările telefonice din dosarul instanței au înregistrat un alt râs al presupușilor conspiratori, românul Soren Guzdak, despre furtul unor bani. „Poți să iei banii și să fugi”, i-a spus Guzdak unuia dintre asociații săi de afaceri, conform unei înregistrări a apelurilor telefonice ale poliției înregistrate pe 28 iunie 2012.

După ce a primit instrucțiuni de la Găzdac cu privire la modul de a semna o livrare exactă, bărbatul – care este în prezent judecat într-un alt dosar de fraudă de milioane de euro – a glumit: „Vrei să fugim în Republica Dominicană?”.

În loc de o insulă însorită din Caraibe, Găzdac își petrece acum timpul într-o sală de judecată din capitala României, București. El le-a spus reporterilor că nu are nimic de-a face cu schema și că este doar un antreprenor pentru Viem angajat de Taniv.

„Ei căutau să învinovăţească pe cineva pentru această situaţie, [because] Nu aveau pe cine să-l încarce. Înțelegi? „Nu au pe cine să se conecteze cu cazul”, a spus el.

Tanev și Georgieva sunt judecați și în România, deși nu s-au prezentat la audieri preliminare în cazul lor. Niciunul dintre ei nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Ambii au negat anterior responsabilitatea pentru fraudă și s-au învinuit reciproc în conversațiile cu reporterii și procurorii.

Agenția a refuzat să comenteze, invocând confidențialitate și un caz împotriva unei bănci care a oferit garanții lui Viem.

Avans de 19 milioane de euro

Presupusa fraudă a ajutorului alimentar a fost relativ minoră. După ce a făcut câteva transporturi reale de făină, Viem a mers la APIA în 2012 și a cerut un avans de 19 milioane de euro pentru a cumpăra provizii la scară mai mare.

Oficialii APIA au plătit banii către Viem. Dar, în loc să transfere banii în contul ei de la First Investment Bank (Fibank) din capitala Bulgariei, Sofia, Viem a cerut ca aceștia să fie trimiși într-un alt cont din Cipru, înființat de un avocat pe nume Orestis Shambartas.

Fondurile au fost apoi canalizate din contul Viem din Cipru prin intermediul a trei companii offshore. Cineva a trimis apoi 5 milioane de euro în contul bancar al unei alte companii străine, Sun Power Industrial Limited înregistrată în Hong Kong, care era deținută de o companie cipriotă controlată de Shambartas.

READ  Un nou raport spune că codul dintr-un atac ransomware masiv a fost scris pentru a evita computerele care folosesc limba rusă

Evidențele bancare arată că, în decembrie 2013, aproximativ 200.000 de euro au fost transferați de la Sun Power la Villa Overseas, o companie offshore despre care un martor a spus că se află sub controlul mamei Milei Georgieva.

La începutul aceluiași an, alți 50.000 de euro au fost trimiși într-un cont deținut de M&M înregistrat în Bulgaria. Compania respectivă era deținută de un bărbat pe nume Martin Georgiev, care este fiul Milei Georgieva, potrivit unui martor inclus în rechizitoriu.

Un martor le-a spus procurorilor că toate transferurile au provenit din 19 milioane de euro furați.


Diagrama care arată cum se mișcă banii

credit:
RISE Romania

Un grafic care arată cum au călătorit banii.

Pe hârtie, Wim era deținut de un bulgar sărac care le-a spus procurorilor că este un „pseudo-manager” al companiei și a semnat o grămadă de documente pentru bani. APIA nu avea motive să creadă că Viem este ilegală deoarece Fibank, una dintre cele mai mari bănci din Bulgaria, a oferit o garanție financiară de până la 31 de milioane de euro pentru orice fonduri de la APIA.

Procurorii spun că Taniv a jucat un rol esențial în obținerea de garanții de la Fibank, care s-a angajat că va „plăti fără întârziere, apel sau va trebui să furnizeze dovezi suplimentare” în cazul în care banii din programul de ajutor alimentar s-ar pierde.

Când banii au dispărut, Fibank a contestat garanțiile, spunând că nu este responsabil pentru că nu a primit niciodată banii. APIA a dus banca în justiție, dar în 2021 un judecător a decis că aceste garanții erau invalide fără un împrumut care să le susțină.

Vibank a refuzat să comenteze, la fel ca și Chambertas. Bevol a spus anterior că, în timp ce a deschis conturi pentru Viem în Cipru, a negat ordinul de transfer bancar.

„[A]Toate serviciile oferite de firma noastră de avocatură respectă întotdeauna cele mai înalte standarde profesionale și sunt în conformitate cu toate reglementările și liniile directoare”, a scris el într-un e-mail adresat reporterilor.

Hoteluri și genți de mână

Scurgerile de înregistrări bancare arată că una dintre companiile offshore utilizate în schemă, Sun Power, înregistrată în Hong Kong, a fost folosită pentru a deschide două carduri de credit ale presupușilor parteneri Georgieva, care au fost folosite pentru cheltuieli în toată Europa în 2014.


Formular de cerere de card de credit cu semnătură

credit:
Bivol

Formularul de cerere de card de credit poartă o semnătură asemănătoare cu cea de pe un document semnat de Mila Georgieva.

Unul dintre carduri a fost folosit pentru a face retrageri de numerar de la bancomatele din Grecia pentru câteva mii de euro. În aceeași zi, celălalt a fost folosit pentru achiziții generoase în Frankfurt, inclusiv un sejur de 800 de euro la hotelul Hof și o masă de 388 de euro la Zenzakan, luxul Pan Asian Supperclub.

Același card de credit a fost folosit pentru a cumpăra o geantă Louis Vuitton pentru 2.150 de euro la un outlet de designer din oraș și 5.000 de euro la un dealer Mercedes. Înregistrările bancare arată apoi plățile de gaz în Austria și Serbia pe drumul de întoarcere în Grecia.

READ  Anul acesta, recepția BRCC are loc pe 31 ianuarie în Camera Comunelor – Diplomatul București

O parte din banii furați au fost transferați și în proprietate, potrivit declarațiilor martorilor din actele de urmărire penală obținute de jurnaliști, care au obținut documentele companiei bulgare și documentele de carte funciară care confirmă contul.

Evan Costa, care a recunoscut că a aranjat transporturile de făină și a participat la întâlniri cu Georgieva ca parte a presupusei fraude, a declarat procurorilor că a achiziționat imobile cu ajutorul prietenilor și familiei. Costa a spus că l-a avertizat să nu spună autorităților ceea ce știa el. Acum trăiește sub protecția poliției.

„Mila Georgieva m-a amenințat că îmi va rupe mâinile și picioarele dacă a menționat ce a văzut în România – adică ce s-a întâmplat la AIEA”, a spus Costa, conform unei transcriere incluse în dosarul acuzării.

El a spus că fondurile UE au fost transferate într-un cont deținut de o companie bulgară numită Villa Overseas. Fiul Georgieva a primit o împuternicire pentru companie, în timp ce mama ei îi controla contul bancar. Banii au fost apoi transferați către o altă companie bulgară, potrivit Costa.

Costa a spus în declarația sa că o parte din bani „au fost luați în numerar și că o casă și un apartament pe malul mării au fost achiziționate de prietenul apropiat al Milei”. [Georgieva]. „

„Prietenul ei apropiat” a fost Tsvetelina Taseva, fostul director al M&M Corporation. În 2013, la un an după ce cele 19 milioane de euro au dispărut, ea a cumpărat o proprietate pe coasta Bulgariei Mării Negre folosind o companie pe care o deținea, numită Sea and City Villa Properties.

În 2019, compania a fost transferată mamei Georgieva, care deține un apartament la etajul cinci într-o stațiune de pe malul apei din Sunny Beach, la aproximativ 95 de kilometri sud de Varna, conform cărții funciare de acolo.

Costa a declarat procurorilor că apartamentul a fost cumpărat cu bani furați de 19 milioane de euro. Jurnaliştii nu au putut verifica în mod independent acest lucru, dar au obţinut înregistrări ale transferului de bani între M&M şi Sea and City Villa Properties, care arăta că companiile au cumpărat proprietăţile.

Villa Overseas – compania controlată de mama și fiul lui Georgieva – a trimis banii și sub formă de împrumut către M&M Corporation. Costa a spus că banii au fost investiți în 2013 într-o fabrică de peleți pentru sobe din satul Ilin Belen, la aproximativ 27 de kilometri est de Sofia.

„Toți banii care au fost transferați prin aceste companii despre care am menționat au venit din banii Agenției Anticorupție”, a spus Costa procurorilor.

Cazurile lui Tanev și Georgieva au fost trimise pentru prima dată în judecată în mai 2019, dar încă nu a fost stabilită o dată de judecată.