Trei membri ai unui complot internațional pentru fraudă și spălare de bani inculpați în tribunalul federal din Manhattan | USAO-SDNY

Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului, a anunțat săptămâna trecută condamnările lui Mircea Konstantinscu, Nicholas Limperatos și Alexandro Rădulescu pentru participarea la o conspirație internațională pentru a comite o varietate de infracțiuni, inclusiv fraudă cu dispozitive de acces, cablaje. , și servicii prin cablu. Fraudă, fraudă bancară și furt agravat de identitate, în urma unui proces de șapte zile în fața onorabilului Sydney H. Stein.

Procurorul american Damian Williams a declarat: „După cum a recunoscut juriul, acești inculpați au participat la un ciclu prolific de jafuri de bancomate și spălare de bani care a cuprins ani și continente. Au cauzat pierderi uriașe, printre altele, furtul numerelor de cont și numerelor PIN. victimele care folosesc tehnologie avansată. Din cauza hotărârii de ieri, nu vor putea „distrage atenția” identității celorlalți”.

După cum s-a dovedit la proces:

Mircea Konstantinsko, Nikolaos Limperatos și Alexandro Rădulescu au fost membri ai organizației internaționale „ATM Scraping” și Money Laundering („Skimming Organization”). Din aproximativ 2014 până în 2019, Organizația Skimming a câștigat milioane de dolari instalând aparate sofisticate pe ATM-uri și aparate POS, captând numere de card și PIN-uri pentru clienții bănci nesuspectați, re-codând acele informații pe carduri false și apoi „retragerea banilor”. Acele carduri sa retraga cat mai multi bani.

Organizația Skimming a trimis echipe de muncitori de „fixare” și „încasări” să se deplaseze prin țară, efectuând diverse skimming în diferite bănci și pe aparate de la punctele de vânzare. Operațiunile durau adesea câteva zile. După ce banii sunt plătiți, echipele vor lua o parte din banii câștigați și vor oferi restul liderilor organizației Skimming.

Limperatus și Rădulescu erau lideri în Organizația Skimming, care conduceau echipe de muncitori de „reparare” și „încasări”, au supravegheat fabricarea și repararea mașinilor de skimming, au înființat locațiile perfecte, au organizat lucrări de skimming și au câștigat milioane de dolari ca rezultat . Limperatos a fost, de asemenea, implicat în spălarea veniturilor obținute din slujbe, inclusiv prin afacerea sa cu restaurante. CONSTANTINESCU a ajutat la trimiterea și primirea pachetelor care conțineau echipamente legate de skimming și skimming, a lucrat cu un inginer care produce hardware de skimming și a spălat bani pentru Organizația de Skimming din SUA în România.

Konstantinscu, Limperatos si Radulescu se numara printre cei 33 de inculpati inculpati in acest caz.

* * *

Konstantinsko, în vârstă de 48 de ani, din Queens, New York, a fost condamnat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă a dispozitivelor de acces, o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă pe internet și bancară, o acuzație de furt de identitate cu agravare și o acuzație de conspirație pentru a spăla bani. . Aceste acuzații presupun o pedeapsă de 59 de ani și șase luni de închisoare și o pedeapsă minimă obligatorie de doi ani de închisoare.

Limperatos, 56 de ani, din Deer Park, New York, a fost condamnat pentru furt calificat de identitate. Cu puțin timp înaintea procesului, Limperatos a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă a dispozitivelor de acces, o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă bancară și bancară și o acuzație de conspirație pentru a comite spălare de bani. Aceste acuzații combinate presupun o posibilă pedeapsă de maximum 59 de ani și șase luni de închisoare și o pedeapsă minimă obligatorie de doi ani de închisoare.

Rădulescu, în vârstă de 36 de ani, din România, a fost condamnat pentru un acuzator de furt calificat de identitate. Cu puțin timp înaintea procesului, RADULESCU a pledat vinovat pentru un cap de conspirație pentru comiterea fraudei dispozitivelor de acces, o acuzație de conspirație pentru comiterea fraudei bancare și bancare și o acuzație de fraudă a dispozitivelor de acces. Aceste acuzații combinate presupun o posibilă pedeapsă de maximum 54 de ani și șase luni de închisoare și o pedeapsă minimă obligatorie de doi ani de închisoare.

Pedepsele maxime posibile în acest caz sunt stabilite de Congres și sunt furnizate aici doar în scop informativ, deoarece orice condamnare a acuzatului va fi stabilită de judecător.

Judecătorul Stein este programat să se pronunțe asupra celor trei acuzați pe 13 octombrie 2022, la 14:30 (Constantinescu), 15:00 (Limperatos) și 15:30 (Radolescu).

Unitatea Generală de Crime a Biroului se ocupă de acest caz. Procurorul general adjunct al Statelor Unite, Elizabeth Hanft și Samuel B. Rothschild, Maggie Leno și Robert B. Sobelmann este responsabil de urmărire penală.