Un cuplu acuzat de spălare de bani în Cork solicită permis să o viziteze pe mama bolnavă din România

Cuplul, acuzat de deturnare de bani în Cork, a pierdut un sfert de milion de euro într-un cont bancar în cererea de modificare a condițiilor cauțiunii pentru a vizita o rudă bolnavă în România.

Guvernul se opune transferurilor pe cauțiune pentru Slimber Vasiley, în vârstă de 56 de ani, și Florina Giorgio, în vârstă de 54 de ani, din 13A Eagle Valley, Charlesfield Road, Wilton, Cork, a spus Cardo David Keller.

Garda Kelleher a spus guvernului că i s-a spus că mama lui Gheoghe se află în spital din România și că ea și soțul ei (și co-inculpatul) doreau să-l viziteze.

Gerta Kelleher a spus că acuzarea nu a furnizat niciun document privind starea fizică a rudei și circumstanțele care ar putea fi verificate de colegii de la Interpol.

Martorul a spus că există factori de risc în ceea ce privește dacă se vor întoarce la Cork pentru a fi judecați dacă cauțiunea ar fi relaxată pentru a le permite să se întoarcă în România.

Avocatul pentru apărare al Senatului Behon a spus că nu au profitat de ocazia de a părăsi țara, deși știau că procesul va începe și cei doi acuzați vor fi urmăriți penal. El a spus că oportunitatea a existat înainte ca aceștia să fie acuzați și eliberați pe cauțiune.

Judecătoarea Helen Boyle a spus că cererea a fost respinsă deoarece nu există dovezi documentare că persoana ar fi bolnavă.

„Nu există nicio dovadă că mama femeii este bolnavă. Habar n-aveam unde as putea merge cu asta. Instinctul meu este să resping cererea. o resping.

„Dacă doriți să veniți în instanță cu dovezi reale, o să vă întreb”, a spus judecătorul Boyle.

Amândoi au fost acuzați pe 24 septembrie 2019 de veniturile din infracțiuni, adică banii care au fost creditați într-un cont AIB sub un alt nume. Cardo Kelleher a spus că suma de bani care se presupune că se afla în contul AIB în cauză era de 228.274.

Condiția principală a cauțiunii este ca inculpații să-și predea pașaportul și să se asigure că nu părăsesc jurisdicția pe durata cauzei.

Silimber Vasiley se confruntă cu 29 de acuzații în legătură cu presupuse tranzacții în contul său bancar. Florina Gheorghe riscă două acuzații.

Cauza împotriva lor a fost amânată pentru prima zi a următoarelor ședințe ale Curții Penale din Circuitul Cork, care începe pe 24 octombrie. Apoi, judecătorul urmează să stabilească o dată pentru judecarea cauzei.