Un grup criminal chinez a alungat 137 de milioane de dolari în numerar pentru a plăti muncitorii străini din construcții exploatati într-o schemă de evaziune fiscală de lungă durată din Australia.
Operațiunea Underpitch, o forță comună între Australian Border Force și Australian Taxation Office, a fost dezvăluită săptămâna aceasta, când liderul schemei de evaziune fiscală a fost găsit vinovat la Tribunalul Local Downing Centre din Sydney.
Muncitor ilegal reținut în Operațiunea Underpitch, după descoperirea unei scheme de sifonare a 137 de milioane de dolari în numerar pentru a plăti muncitorii din construcții și a evita taxele.
Wenfang He, în vârstă de 55 de ani, cetăţean chinez, a evadat din închisoare, dar a fost găsit vinovat şi amendat marţi pentru două capete de acuzare pentru gestionarea produselor din infracţiune.
Condamnarea ei a fost a patra rezultată dintr-o investigație de doi ani asupra unui grup care a recrutat și a încasat muncitori străini pentru locuri de muncă în construcții din Sydney și Canberra.
Grupul a folosit banii pentru a plăti lucrătorilor fără acte fără nicio pensie și fără impozit pe venit.
Primele arestări ale lui Underbitch au avut loc în 2021, când poliția federală australiană a arestat un „catâr cu bani mari” în sud-vestul Sydney-ului.
Agenții forțelor de frontieră australiane de la Operațiunea Underpitch fac raid într-o casă conectată la un sindicat chinez care plătește lucrătorii exploatati în numerar pentru a evita impozitele în Australia.credit: Forța de frontieră australiană
Catârul, Xinwang He, în vârstă de 30 de ani, este suspectat că este al doilea responsabil de sindicat. El ispășește trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare de manipulare a veniturilor din infracțiuni suspectate, care sunt evaluate la peste 100.000 de dolari.
Arestarea sa a dus la o serie de mandate de arestare până în 2022, care au adus încă doi catari de bani – Yoongi Wei, 22 de ani, și Kwan Lin, 27 de ani.
„Specialist în televiziune premiat. Amator de zombi. Nu se poate tasta cu mănușile de box puse. Trailer de bacon.”
More Stories
Israelul ordonă un nou val de evacuări în Rafah, pe măsură ce rezervele de alimente se epuizează
Conacul istoric dărăpănat Mavisbank House a fost salvat pentru 5 milioane de lire sterline
Activist palestinian spune în mod repetat „de la râu la mare” și susține că Israelul ar trebui tratat ca Rusia într-o ciocnire aprinsă în timpul interviului Sky News