Districtul de Sud al Californiei | Un cetăţean străin a fost condamnat la 40 de luni de închisoare pentru fraudă de şomaj în valoare de 5 milioane de dolari

Rezumatul buletinului informativ – 20 noiembrie 2023

SAN DIEGO — Constantin Bobby Sandu, care a recunoscut că a conceput o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari în indemnizații de șomaj din California, cu scopul de a ajuta lucrătorii afectați de pandemie, a fost condamnat astăzi în instanța federală la 40 de luni de închisoare.

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, Sandu a conspirat cu alte peste 200 de persoane din California și România pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari prin fabricarea de documente, crearea de conturi și companii fictive și depunând cereri fictive către Departamentul de Dezvoltare Economică din California, care administrează indemnizațiile de șomaj. în statul. . Printre altele, Sandu a trimis în România venituri de fraudă în valoare de 16.000 de dolari pentru a-și renova casa.

Sandow a fost, de asemenea, obligat să rețină 214.950 de dolari pe care i-a obținut personal din crime.

„Această schemă înșelătoare a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de ea în timpul pandemiei”, a spus procurorul american Tara McGrath. „Urgența de sănătate publică s-a încheiat, dar încă urmărim, taxăm și condamnăm oamenii care au profitat de ea.”

„FBI-ul rămâne pe deplin angajat să se asigure că oamenii care au furat intenționat fonduri guvernamentale în timpul pandemiei de COVID-19 sunt aduși în fața justiției”, a declarat Stacy Moye, agentul special FBI San Diego. „Colaborăm continuu cu partenerii noștri de aplicare a legii pentru a investiga în detaliu pe toți cei responsabili pentru furtul de la guvernul Statelor Unite și oamenii săi într-o perioadă atât de critică din viața noastră, luând resurse și servicii valoroase celor care au cu adevărat nevoie.”

„Sandow și organizația sa criminală au comis infracțiuni financiare care au făcut rău oamenilor aici, în California și au furat fonduri destinate celor aflați în nevoie”, a declarat agentul special responsabil Tyler Hatcher, IRS Criminal Investigation, Los Angeles Field Office. „IRS:CI este dedicat parteneriatelor. cu organizațiile de aplicare a legii „În întreaga lume, vom urmări banii pentru a-i găsi pe vinovați și a-i aduce în fața justiției”.

Acest caz a fost urmărit de procurorul adjunct al SUA Jessica Adeline Schulberg.

Pârât Caz Nr 23CR0386-LAB

Constantin Bobby Sandu, vârsta: 34 de ani, cetățean român

Cunoscut și sub numele de Konstantin Sandu,

alias Bobby Sandhu,

Este cunoscut și sub numele de Ionuț Mihai

Rezumatul taxelor

Titlul 18, USC § 1349 și 1343 – Conspirație pentru a comite fraudă electronică

Pedeapsa maximă: treizeci de ani închisoare, amendă de un milion de dolari sau ambele;

Titlul 18 USC § 1956(a)(2)(A) – Spălarea instrumentelor monetare

Pedeapsa maximă: Douăzeci de ani de închisoare și o amendă de 500.000 USD sau de două ori valoarea instrumentului monetar sau a banilor implicați în transport, transfer sau transfer, oricare dintre acestea este mai mare;

Titlul 18 USC §§ 981(a)(1)(C) și 982(a)(1) și Titlul 28, USC §2461(c) – confiscarea penală

o agentie

Biroul Federal de Investigatii

Unitatea de Crime Economice a Departamentului de Poliție din San Diego

Serviciul de Investigații Criminale IRS

Divizia de Investigații a Departamentului de Dezvoltare a Ocupării Forței de Muncă din California

Ministerul Muncii Biroul Avocatului Poporului

Departamentul de Securitate Internă al SUA