Mexic înghețează conturile bandei românești de pe Riviera Maya

Ca urmare a unei investigații comune cu Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI), Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic a înghețat zeci de conturi bancare despre care se crede că aparțin unei bande române presupuse a fi implicate în planaje de bancomate în Cancun și alte destinații turistice. Țară.

motor ATM (pixabay)„Cu acordul Cabinetului de securitate națională al guvernului președintelui Manuel Manuel Obrador, am reținut 79 de persoane și firme de avocatură aparținând unui grup infracțional de cetățeni români și mexicani care se angajează să cloneze carduri de credit și de debit”, a spus FIO Președintele Nita. Stare de nervozitate.

O sursă a UIF i-a confirmat mexicanului Contra la Corbusian ya la Infunidat (MCCI) că conturile înghețate aparțin bandei românești Florian Tudor, care fusese urmărită anterior pentru transportul armelor atribuite militarilor și pentru infracțiuni de mediu.

FIU Acesta detectează activitatea bandelor în valoare totală de 463 de milioane de pesos (23 de milioane de dolari), transferuri internaționale de peste 483 de milioane de pesos (24 de milioane de dolari), precum și cecuri și transferuri între mii de bănci. În valoare de 4.643 miliarde de pesos (231 milioane USD).

În 2020, FBI Să colaboreze la urmărirea proprietăților și tranzacțiilor efectuate de Tudor și asociații săi Adrian Constantine Dugan și Adrian Ninel Enazescu.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Program), Quinto Elemento Lab, Mexican Contra la Corpsian y la Impunidat (MCCI) și Rice Project au lansat o investigație cu privire la activitățile Comisiei penale române. Conturile au fost blocate luni mai târziu.

Dovezile FIU estimează că banda este implicată în activități ilegale în valoare de 240 de milioane de dolari în întreaga lume în fiecare an, după cum calculează OCCRP și asociații.

În centrul anchetei OCCRP & Partners se află Top Life Services SADCV. Acesta a fost creat în decembrie 2013 de condamnatul român Adrian Constantine Dugan, cu excepția mandatelor internaționale de arestare pentru presupusa sa implicare în depășirea bancomatelor din Italia și Vatican.

Folosind un permis de imigrare fals, Dugen a creat o viață mai bună în Quintana Roo, o destinație turistică mexicană în creștere. La 1 martie 2014, ancheta a dezvăluit că compania a semnat un acord cu Banco Multiva necunoscut pentru a instala bancomate defecte în Peninsula Yucatan și Pacificul mexican.

Se crede că banda Riviera Maya folosește dispozitive numite „skimmers” instalate în bancomate și citesc linii magnetice pe carduri bancare. Între timp, o cameră mică înregistrează codul poștal al utilizatorului pe măsură ce intră. Infractorii înarmați cu aceste informații pot clona cardul victimei și îl pot folosi pentru a cumpăra sau retrage bani.

Între 2014 și 2019, organizația criminală, care se întinde pe trei continente, ar fi jefuit aproximativ 1,2 miliarde de dolari de la bancomate compromise înființate în diferite orașe mexicane, potrivit investigațiilor de presă și interviurilor cu zeci de surse.

UIF a confirmat că schimbul de informații între agențiile mexicane și FBI a reușit să identifice sistemul românesc și mexican și și-a stabilit sediul operațional cu alte destinații populare printre turiștii străini precum Cancun, Quintana Roo și Riviera. Pe coasta Pacificului din Nairobi, Los Cabos și Puerto Vallarta.

Liderul bandei Riviera Maya se află la răscrucea autorităților mexicane din martie 2019, când Procuratura Generală a început o anchetă cu privire la infracțiunea de a purta ilegal o armă de foc care a fost permisă doar pentru utilizare exclusivă de către forțele armate.

Poliția mexicană nu a dezvăluit încă alte motive pentru care Tudor și asociații săi sunt anchetați. Dovezile nu au răspuns la existența unui mandat de arestare împotriva membrilor bandei.