14 persoane din San Diego acuzate de fraudă a șomajului în valoare de 5 milioane de dolari – NBC 7 San Diego

Paisprezece persoane din San Diego au fost acuzate de fraudă și spălare de bani din cauza rolurilor lor într-o schemă de confiscare a peste 5 milioane de dolari din fondurile de șomaj de la stat, potrivit unui rechizitoriu parțial desigilat joi.

Procuratura SUA spune că inculpații au recrutat și ajutat sute de oameni să aplice pentru beneficiile Departamentului de Dezvoltare a Forței de Muncă din California, folosind documente frauduloase.

David Constantine și Constantine Bobby Sandu au fost plătiți de către solicitanți pentru a ajuta cu cererile frauduloase și au primit bani suplimentari după sosirea plăților EDD, potrivit procurorilor.

Sandow a pledat vinovat și urmează să fie condamnat luni la San Diego pentru rolul său în plan. Constantin a fost arestat în România la începutul acestei săptămâni, iar Departamentul de Justiție solicită extrădarea lui în Statele Unite.

Nouă din cei paisprezece inculpați enumerați în rechizitoriu nu au fost arestați.

Potrivit procurorilor, Sandu, Constantin și alți inculpați au transferat veniturile din fraudă în România, unde banii au fost folosiți pentru cheltuieli personale.

Procuratura SUA a spus că Sandu a trimis 16.000 de dolari în România pentru a-și renova casa, în timp ce Constantin a trimis peste 128.000 de dolari partenerilor români. Procurorii spun că co-inculpatul său, Edward Boz, a folosit 105.000 de dolari din venituri din fraudă pentru a cumpăra un BMW X6 din 2020 și a expedia mașina în România.

În total, inculpații au primit aproape 5,2 milioane de dolari de la stat, potrivit Procuraturii SUA.