Mintea transnațională a jafului de inele de amprentă din San Diego, acuzată că a furat 5 milioane de dolari în indemnizații de șomaj – NBC7 San Diego

O investigație privind furturile de bijuterii din San Diego conduce poliția la un grup transnațional de fraude condus de un creier care a avut și ea o mână de ajutor în frauda ajutoarelor de șomaj.

În timp ce mulți din San Diegan i-au lăsat pe șomeri din cauza pandemiei, beneficiile suplimentare prin programul EDD din California i-au menținut pe linia de plutire.

O plângere depusă în instanța federală joia trecută a detaliat modul în care cetățeanul român Constantin Sandu a găsit o modalitate de a se ajuta să obțină peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj fără să fie cetățean american, să dețină o afacere sau să lucreze pentru una.

„Este absolut oribil”, a spus Jessica Adeline Schulberg, procuror adjunct al SUA. „El este liderul unei organizații criminale transnaționale care lucrează cu sute de colaboratori”.

Cu ajutorul rețelelor de socializare, Sandu a recrutat 214 persoane care să se prefacă șomer și să încaseze indemnizații de șomaj, potrivit Adeline Schulberg.

„Au existat mesaje larg răspândite pe Facebook în căutarea persoanelor care doresc să aplice pentru escrocheria EDD”, a explicat ea. „Cu siguranță nu au fost încântați cu ceea ce făceau”.

Sandu a înființat mai multe companii-fantasmă, inclusiv Kraftsman Construction Co. și Bless Tires & Auto Repair, TLC Cleaning, and Hood Cleaning Service, conform plângerii. El a învățat și a dezvoltat un proces pentru a obține cât mai multe beneficii posibil, folosind definiții frauduloase, facturi de utilități, declarații de câștig, W2 și carduri frauduloase de asigurări de sănătate.

„Poate că ar fi putut exista mai multe controale și echilibrări, dar guvernul a considerat că modul în care a fost gestionat a fost suficient pentru a aduce acești bani oamenilor”, a spus Adeline Schulberg.

Frauda șomajului nu este nimic nou, dar ceea ce este interesant la acest caz este că a apărut în urma investigației Departamentului de Poliție din San Diego privind furturile de bijuterii pe străzile din Mira Mesa. În ambele cazuri, spun anchetatorii, sunt implicate unele dintre aceleași persoane — sunt cetățeni români și chiar din același oraș.

Dave Summers de la NBC 7 a vorbit cu victimele presupusei rețele de jaf și a auzit de la un procuror cheie din San Diego despre strategiile suspecților.

NBC7 a obținut o copie a unui videoclip de securitate care arată o bunica vietnameză în vârstă de 72 de ani, care a fost atacată vizavi de casa ei de pe strada Kenova cu o săptămână înainte de Crăciun.

Două femei i-au furat colierul; O piesă importantă de bijuterii moștenire. Cu doi ani mai devreme, folosind tehnici de hoți de buzunare și de delucrare, un cuplu a furat un colier de familie de la Soune Souphy.

Jennifer Sofy a spus despre tatăl ei: „Nu am văzut niciodată un bărbat adult plângând. El a spus: „Mi-au luat colierul” și a fost atât de trist luni de zile pentru că a însemnat ceva pentru el”.

În cadrul anchetei SDPD, anchetatorii au stabilit că mai multe grupuri criminale organizate românești au comis numeroase furturi de bijuterii, fraude și fraude în toată California de Sud, potrivit plângerii.

„În general, era același grup de oameni, același grup transnațional de crimă organizată pe care îl căutam”, a spus Adeline Schulberg.

Polițiștii au arestat 13 persoane în legătură cu furtul bijuteriilor și alte 30 de persoane sunt căutate pentru audieri.