Companiile ruse exploatează lacune pentru a continua să opereze în Ucraina

De la începutul invaziei rusești a Ucrainei, conducerea politică ucraineană a cerut comunității internaționale să confisque bunurile rusești în străinătate și să le redirecționeze către Ucraina. În același timp, guvernul a implementat mai multe restricții și interdicții care vizează rușii care locuiesc în țară, cu scopul de a împiedica companiile afiliate Rusiei să profite de consumatorii ucraineni.

Activele și fondurile deținute de companiile rusești au fost înghețate și au fost puse în aplicare controale stricte asupra fluxului de fonduri pentru a le împiedica capacitatea de a le ascunde sau de a le scoate din țară. Politicienii ucraineni le-au interzis cetățenilor ruși să transfere proprietatea asupra bunurilor mobile și imobile, a drepturilor corporative, precum și a companiilor și acțiunilor, cu excepția rezidenților pe termen lung ai Ucrainei cu pașaport rusesc.

Cu toate acestea, în realitate, au fost identificate mai multe lacune care au permis companiilor legate de ruși să își continue operațiunile.

ancheta de catre Bihus.info și Toronto.tv El a dezvăluit că oamenii de afaceri ruși au profitat de legislația conflictuală și de absența unor pedepse specifice pentru încălcarea acestor interdicții, în special în rândul notarilor. Mai mult, rușii pot obține dublă cetățenie fără a renunța la cetățenia rusă, iar companiile pot fi transferate persoanelor cu pașapoarte non-rus.

Un exemplu notabil al unei afaceri rusești care operează în Ucraina este Seria de parfumuri și produse cosmetice „Procard”. În timp ce Brocard-Ucraina era deținută de cetățeanul rus Tatyana Volodina, a reușit să-și restructureze proprietatea printr-o serie de companii cipriote și ruse, inclusiv compania cipriotă, Indenon Holdings Limited. Volodina deține și companii printr-o rețea similară numită „L’Etuale” în Rusia.

A anunțat Biroul de Securitate Economică Confiscarea bunurilor Volodinei Ore totală 420 de milioane la 8 septembrie 2022. În plus, peste 700 de mii de articole importate de vânzare în lanțul său de magazine au fost confiscate.

Deși Judecătoria Podilsky din Kiev Achiziționarea a 100% din drepturile corporative ale companiei „Brocard”.” Lanțul de produse cosmetice, Volodina, a transferat afacerea către holdingul furnizorului său francez, Philippe Benassin, făcând efectiv proprietatea unui cetățean francez.

Un alt exemplu este Rețeaua de magazine de cofetărie „Marmelade Kit”. Care poate fi găsit în multe orașe mari ucrainene. Înainte de invazie, afacerile erau în plină expansiune, câștigurile în Ucraina se ridicau la aproape o oră. 50 de milioane în 2021.

Principalii proprietari ai rețelei sunt rușii Maxim Korotkov, Nikita Kasyanov și Alexey Pavlov. Pavlov deține și lanțul de unități alimentare „Sushi Master”, care are legături cu alte companii ucrainene precum „Conti Smack”, „Tree Guard” și „ Zaporishtrade”.

Un cetățean ucrainean, care a ocupat funcția de Senior Manager la Sushi Master, a achiziționat o mică parte din afacerea Marmalade Kit și a reînregistrat-o în vara anului 2022.

În sectorul apărării, uzina de la Cernăuți cunoscută anterior sub numele de „Cuarț” și-a mutat atenția către închirierea clădirilor. O anchetă efectuată de Centrul General de Investigații a relevat Că principalii proprietari, Alexander Bakhtin și Olesya Yurchak, sunt și ei ruși. Fabrica are însă un al treilea acționar, Valery Gavrilyuk, care deține pașapoarte rusești și românești și are reședința în Cipru.

În 2022 a început poliția națională locală Proces penal împotriva uzinei „Cuart”.Și Referindu-se la proprietatea cetățenilor ruși. Din păcate, acest lucru nu a dus la executarea silită sau confiscarea activelor, întrucât cotele de proprietate au fost transferate și reemise.

O altă companie rusă implicată în eludarea legislației ucrainene este grupul hotelier „Reikartz”, care operează aproximativ 60 de hoteluri sub diferite nume de marcă precum „Reikartz”, „Optima”, „Alliance City” și „Raciotel”. Beneficiarul principal, cetățeanul rus Iuri Vasin, a căutat să se distanțeze de legăturile sale rusești pe măsură ce începea războiul total.

Și-a schimbat naționalitatea în turcă și și-a înregistrat companiile la Ankara. În cele din urmă, datele de înregistrare au arătat că Yuri Harson, deținătorul unui pașaport german, l-a înlocuit pe Vasin. Cu toate acestea, se dezvăluie faptul că Harrison a fost doar o imagine de față, în timp ce Yuri Kharsun, adevăratul lider este un agent imobiliar care a achiziționat acțiuni în afacere de la alți asociați ruși ai lui Vasin.

Un exemplu recent este Europe Uno trade Ukraine, care operează un lanț de magazine cunoscut sub numele de Vesela Vytivka, specializat în produse de sărbători. În 2021, rețeaua a raportat o rată de rotație a resurselor umane. 170 de milioane. Această companie ucraineană este deținută în totalitate de o companie rusă cu același nume, cu beneficiari finali inclusiv cetățeni belgieni și ruși.

În 2022, rețeaua și-a continuat operațiunile în Ucraina susținând că beneficiarul final este doar un cetățean belgian, dar nu a fost dată nicio confirmare oficială. Este curios că analogul rus al acestei „companii belgiene” încă operează pe teritoriul Rusiei.

Aceste exemple evidențiază faptul că companiile rusești nu sunt singurele care își continuă operațiunile în Ucraina, în ciuda conflictului. Ancheta Bihus.info și Toronto.tv relevă că restricțiile asupra companiilor rusești sunt aplicate selectiv.

De exemplu, în vara anului 2022, activele companiei „Vinnytsapobutchim” a companiei ruse „Nevskaya Cosmetics” au fost confiscate. Cu toate acestea, din cauza moratoriului aferent, statul a transferat bunurile confiscate către o agenție responsabilă cu găsirea și gestionarea bunurilor, permițând efectiv companiei să găsească un nou manager.